📰"КАМАЗ" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
В заочном голосовании участие приняли не менее половины членов Совета директоров ПАО «КАМАЗ». Заочное голосование, в соответствии с пунктом 8.1 Положения о Совете директоров ПАО «КАМАЗ», считается правомочным.

2.1.1. По вопросу 1: О согласии на совершение сделки с заинтересованностью – соглашения о предоставлении опциона на заключение договора поручительства. Результаты голосования: ЗА – 10 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято.

2.1.2. По вопросу 2: О согласии на совершение сделки с заинтересованностью – межкредиторского соглашения (соглашения о субординации). Результаты голосования: ЗА – 10 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято.


2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

2.2.1. По вопросу 1: О согласии на совершение сделки с заинтересованностью – соглашения о предоставлении опциона на заключение договора поручительства:
Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно Соглашения о предоставлении опциона на существенных условиях, отраженных в приложении 1 к настоящему протоколу, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность лиц, указанных в приложении 3 к настоящему протоколу, и определить цену сделки в соответствии с приложением 1 к настоящему протоколу.

2.2.1. По вопросу 2: О согласии на совершение сделки с заинтересованностью – межкредиторского соглашения (соглашения о субординации):
Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно Соглашения о субординации на существенных условиях, отраженных в приложении 2 к настоящему протоколу, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность лиц, указанных в приложении 3 к настоящему протоколу, и определить цену сделки в соответствии с приложением 2 к настоящему протоколу.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: Дата принятия Советом директоров ПАО «КАМАЗ» решений заочным голосованием: 16 июня 2025 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 17.06.2025, протокол №18.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=hMhgltlCIECf4TDZhkd9aQ-B-B