Кроме этого, руководством «Мечела» с металлургических предприятий были организованы прямые хищения денежных средств, чему имеются конкретные документальные доказательства, такие как доказательства прямого вывода 56,7 млн. долларов США с завода РЭМЗ на расчетный счет компании Mechel Trading AG 27.11.2009, доказательства прямого вывода 148,5 млн. долларов США с завода «Уральская кузница» на расчетный счет компании Cyberlink Limited с 09 по 23 декабря 2012 гг. и доказательства иных эпизодов.
Выведенные из РФ на счета зарубежных компаний «Мечела» указанными двумя способами (манипуляции с ценами и прямой вывод по подложным основаниям) денежные средства в дальнейшем были также выведены руководством «Мечела» из оборота группы и легализованы.
Так, 10 ноября 2011 г. под предлогом финансовой поддержки металлургических заводов «Эстар» был заключен договор займа на сумму 950 млн. долларов США, где кредиторами выступали подконтрольные группе «Мечел» швейцарские компании Mechel Trading AG и Mechel Carbon AG (руководитель обеих компаний – Илья Благодаров, доверенное лицо И.В. Зюзина, ранее в РФ являвшийся фигурантом расследований по уклонению от уплаты налогов). Заемщиками выступали 13 офшорных компаний, зарегистрированных в юрисдикциях Кипра и Британских Виргинских островов, и подконтрольных группе «Мечел», поручителями являлись металлургические предприятия, ранее входившие в группу «Эстар». При этом в схему была введена кипрская компания Cyberlink Limited, подконтрольная группе «Мечел», в качестве SPV – специальной компании, на счет которой предполагалось перечисление заемных средств для последующего распределения по заёмщикам. Вместе с тем, движение денежных средств на металлургические заводы не зарегистрировано.
В реальности компания Mechel Carbon AG в период с 25.11.2011 по 28.12.2011 разместила на депозитах в банке VTB Austria сумму в 700 млн. долларов США, после чего в рамках эскроу-соглашения дала поручение банку выдать из этих средств кредиты компании Cyberlink Limited в общей сумме 700 млн. долларов США, но нигде не указывать реальное происхождение средств, а выдать кредит от имени банка. Со счета компании Cyberlink Limited денежные средства с 28.11.2011 по 30.12.2011 поступили не на металлургические заводы, а на счета офшорных компаний «Мечела» — Calridge Limited, Psarko Investments Limited, Metrus Trading GmbH, Tomells Trading Limited, Deraven Limited, бенефициарами которых является И.В. Зюзин лично, а также сотрудники службы безопасности и юридического управления «Мечела» Д. Чикишев, А. Козляков, С. Суровикин. Распорядителем банковских счетов указанных компаний был член Правления «Мечела» С. Шувалов. Сумма в 700 млн. долларов США была разделена на 15 частей, при этом отмечено полное совпадение по суммам и датам каждого эпизода размещения депозита, а также последующих эксроу-соглашения, кредита и дальнейшего вывода средств.
08 февраля 2012 г. было заключено мировое соглашение с тем же составом участников, предметом которого было приравнивание суммы займа к стоимости активов группы «Эстар» и окончательная передача их во владение группы «Мечел» в счет погашения якобы имеющегося долга.
26 сентября 2012 г. был заключен договор займа на сумму 890 млн. долларов США, где кредитором выступила входящая в группу «Мечел» кипрская компания Skyblock Limited, заемщиком – все та же подконтрольная руководству группы «Мечел» кипрская компания Cyberlink Limited, а поручителями – металлургические предприятия, перечисленные выше, ранее входившие в группу «Эстар», а также российский трейдер группы «Мечел», компания «Металлург Траст».
Денежные средства в размере 876 млн. долларов США, полученные компанией Skyblock Limited по займам все в тех же компаниях Mechel Trading AG, Mechel Carbon AG были в период с 09 октября 2012 г. по 09 ноября 2012 г. перечислены на счет компании Cyberlink Limited, которая вернула описанные выше кредиты банку VTB Austria, где средства поступили вновь на депозиты компании Mechel Carbon AG. Таким образом, долг перед компанией Mechel Carbon AG был погашен с использованием ее же средств. Распорядителем счетов как Cyberlink Limited, так и Skyblock Limited являлся упомянутый С. Шувалов, бенефициаром Cyberlink Limited – упомянутый Д. Чикишев, а Skyblock Limited официально включена в структуру «Мечела» в официальной отчетности.
Впоследствии компанией Skyblock Limited в Арбитражный суд г. Москвы по делу А40-110104/2013 был предъявлен иск о взыскании долга по договору займа от 26.09.2012 г. Явившиеся в суд представители должника, компании Cyberlink Limited, и поручителей, металлургических заводов, все – сотрудники группы «Мечел» иск без возражений признали и заводы, в реальности не получавшие никаких займов и кредитов, были обременены задолженностью в общей сумме 25 млрд. рублей.
Группа «Мечел» впоследствии инициировала процедуры банкротства в отношении данных металлургических предприятий, ранее входивших в группу «Эстар». С заявлением о признании банкротом в отношении всех них обратилось одно и то же ООО «Салиса», принадлежащее группе «Мечел». В настоящее время все данные предприятия находятся в процедуре банкротства.
Завод РЭМЗ, являющийся крупным и реальным кредитором в банкротствах металлургических предприятий, ранее входивших в группу «Эстар», вследствие их искусственно завышенной «Мечелом» задолженности безосновательно поставлен в положение миноритарного кредитора и не может реализовать свои требования.
В официальной консолидированной финансовой отчетности «Мечела» данные займы 2011 и 2012 г. недостоверно описаны как реально выданные займы, направленные на поддержку и оздоровление предприятий «Эстар».
Таким образом, руководство «Мечела» совершило действия по: незаконному выводу из РФ денежных средств в особо крупном размере, невозврату валютной выручки в особо крупном размере, хищению денежных средств и имущества путем обмана и злоупотребления доверием в особо крупном размере, преднамеренному банкротству, незаконным действия при банкротстве, легализации средств, полученных преступным путем, в особо крупном размере.
По фактам злоупотреблений руководства «Мечела» СУ УВД г. Шахты Ростовской области 31.07.2016 г. возбуждено уголовное дело № 2016687696. Согласно заключению специалиста № 1/1005 фин. от 23 мая 2016 г., выполненному по поручению УВД г. Шахты Ростовской области, заводу РЭМЗ в период 2009-2013 гг. должностными лицами группы «Мечел» причинен ущерб в размере свыше 10,1 млрд. рублей.
В ходе судебной экспертизы, назначенной по делу А53-4/2017, установлено, что заводу РЭМЗ группой Мечел в период 2009-2014 гг. причинены убытки в размере 12,7 млрд. рублей. Решением от 18.07.2017 г. по данному делу Арбитражный суд взыскал с компаний группы «Мечел» в пользу завода РЭМЗ убытки в размере 12,7 млрд. рублей. Данное решение подтверждено Постановлением 15 арбитражного апелляционного суда от 18.09.2017 г. и вступило в законную силу
При этом суды первой и апелляционной инстанции пришли к следующим выводам:
1. В 2009 г. завод РЭМЗ был передан группе «Мечел» для финансово-хозяйственного оздоровления и в период 2009-2014 гг. завод РЭМЗ находился под контролем группы «Мечел»
2. Управленческий персонал завода РЭМЗ в данный период был назначен группой «Мечел» и состоял из лиц, аффилированных с нею
3. Этот управленческий персонал получал обязательные указания из центрального аппарата группы «Мечел» относительно всех сторон деятельности завода РЭМЗ, в том числе цен на сырье и готовую продукцию
4. Сырье для завода РЭМЗ в данный период приобреталось у компаний «Мечела», готовая продукция завода РЭМЗ реализовывалась компаниям «Мечела»
5. Цены на сырье были умышленно завышены, а цены на готовую продукцию – умышленно занижены
6. Заводу РЭМЗ в результате данных манипуляций с ценами причинены убытки в размере 12,7 млрд. рублей, таким образом установлен факт причинения вреда и его размер
7. В действиях компаний и должностных лиц «Мечела» установлена противоправность и вина в причинении убытков, а между этими действиями и наступившими убытками завода РЭМЗ установлена причинно-следственная связь
На основании изложенного, считаем необходимым: расследование уголовного дела № 2016687696 завершить и передать дело в суд; расследовать иные эпизоды незаконной деятельности руководства «Мечела»; обеспечить исполнение Решения Арбитражного суда Ростовской области от 18.07.2017 г. по делу А53-4/2017