Раскрытие информации компаний | 📰"ЧЗПСН-Профнастил" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Члены Совета директоров, принимающие участие в заседании:
Свеженцев Игорь Николаевич, Свеженцев Евгений Игоревич, Золотова Юлия Николаевна, Исаков Дмитрий Вадимович, Бовшик Андрей Анатольевич.
Число членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, составляет 5 человек из 5 избранных членов Совета директоров. Кворум имеется.

Результаты голосования по всем вопросам повестки дня заседания Совета директоров:
ЗА: 5; ПРОТИВ: 0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
1). Избрать председателем совета директоров ПАО «ЧЗПСН-Профнастил» Свеженцева Игоря Николаевича.
2). Функции секретаря Совета директоров передать Корпоративному секретарю ПАО «ЧЗПСН-Профнастил»
3) Избрать Корпоративным секретарем ПАО «ЧЗПСН-Профнастил» Золотову Юлию Николаевну.
4) Определить среди независимых директоров Совета директоров ПАО «ЧЗПСН-Профнастил» старшего независимого директора Бовшика Андрея Анатольевича.
5) Новые комитеты в Обществе не создавать, продолжить в 2023-2024 годах работу комитетов: - по аудиту; - по кадрам и вознаграждениям.
6) Избрать членов (сформировать) комитеты Совета директоров ПАО «ЧЗПСН-Профнастил». Членами комитета по аудиту избрать:
- Исакова Дмитрия Вадимовича,
- Золотову Юлию Николаевну,
- Свеженцев Игоря Николаевича;
Членами комитета по кадрам и вознаграждениям избрать:
- Бовшика Андрея Анатольевича,
- Золотову Юлию Николаевну,
- Свеженцева Евгения Игоревича
7) Избрать председателем комитета по аудиту:
- Исакова Дмитрия Вадимовича,
Избрать председателем комитета по кадрам и вознаграждениям:
- Бовшика Андрея Анатольевича
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28.07.2023 г.;
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 5/2023 от 31.07.2023 г;




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=yqwP5MUGtE6LUAP31eu53Q-B-B