Раскрытие информации компаний | 📰Сбербанк Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения

2.1 Дата принятия Председателем Наблюдательного совета решения о проведении заседания Наблюдательного совета. 21.04.2025
2.2 Дата проведения заседания Наблюдательного совета. 22.04.2025
2.3 Повестка дня заседания Наблюдательного совета:
1. О рассмотрении вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового заседания Общего собрания акционеров ПАО Сбербанк по итогам 2024 года:
 О созыве годового заседания Общего собрания акционеров ПАО Сбербанк по итогам 2024 года.
 О повестке дня годового заседания Общего собрания акционеров ПАО Сбербанк по итогам 2024 года.
 О предварительном утверждении годового отчета ПАО Сбербанк за 2024 год, включающего отчет о заключенных ПАО Сбербанк в 2024 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
 О распределении прибыли ПАО Сбербанк и рекомендациях по размеру выплачиваемых дивидендов за 2024 год.
 О дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
 О назначении аудиторской организации ПАО Сбербанк.
 О рассмотрении проекта Устава ПАО Сбербанк в новой редакции.
 О рассмотрении проекта Положения об Общем собрании акционеров ПАО Сбербанк в новой редакции.
 О рассмотрении проекта Положения о Наблюдательном совете ПАО Сбербанк в новой редакции.
 О рассмотрении проекта Положения о Правлении ПАО Сбербанк в новой редакции.
 О размере базового вознаграждения членам Наблюдательного совета ПАО Сбербанк.
 Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом заседании Общего собрания акционеров ПАО Сбербанк по итогам 2024 года.
 Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового заседания Общего собрания акционеров ПАО Сбербанк по итогам 2024 года, и порядке ее предоставления.
 О приостановлении выплаты дивидендов отдельным акционерам в соответствии со ст. 43.1 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».
2. Об утверждении Стратегии управления рисками и капиталом Группы ПАО Сбербанк.
3. О культурном коде ПАО Сбербанк.
4. Информация о работе с инвесторами в 2024 году и доклад Комитета по взаимодействию с миноритарными акционерами.
2.4 В случае рассмотрения Наблюдательным советом эмитента вопросов, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, сведения о виде, категории (типе), серии (при наличии) и иных идентификационных признаков ценных бумаг, указанных в решении о выпуске таких ценных бумаг; регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации. Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 10301481В от 11.07.2007, ISIN RU0009029540, CFI ESVXFR
Акции привилегированные именные бездокументарные с государственным регистрационным номером 20301481В; дата государственной регистрации – 11.07.2007; ISIN: RU0009029557; CFI: EPXXXR


Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=YshS2MkR3kuoNOp5nNTj-CQ-B-B