Раскрытие информации компаний | 📰"ДЭК" Решения совета директоров

01 ноября 2024, 08:23
|
Раскрывальщик

2. Содержание сообщения
Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
В заседании (голосовании по вопросам) приняли участие 9 членов Совета директоров Общества из 9 избранных, кворум заседания (кворум по вопросам повестки дня) имелся.
Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, и сведения о результатах голосования по вопросам о принятии решений:
По вопросу № 1. Об утверждении внутреннего документа ПАО «ДЭК» - Плана мероприятий и перехода на преимущественное использование отечественного программного обеспечения ПАО «ДЭК».
Принятое решение:
1. Утвердить План мероприятий и перехода на преимущественное использование отечественного программного обеспечения ПАО «ДЭК» согласно Приложению 1 к решению.
2. Признать утратившим силу План мероприятий и перехода на преимущественное использование отечественного программного обеспечения ПАО «ДЭК», утвержденный решением Совета директоров ПАО «ДЭК» (протокол от 27.02.2023 № 437).
Итоги голосования: «ЗА» – 9 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.
По вопросу № 2. Об утверждении внутреннего документа ПАО «ДЭК» - Плана мероприятий и перехода на преимущественное использование отечественного радиоэлектронного оборудования ПАО «ДЭК».
Принятое решение:
1. Утвердить План мероприятий и перехода на преимущественное использование отечественного радиоэлектронного оборудования ПАО «ДЭК» согласно Приложению 2 к решению.
2. Признать утратившим силу План мероприятий и перехода на преимущественное использование отечественного радиоэлектронного оборудования ПАО «ДЭК», утвержденный решением Совета директоров ПАО «ДЭК» (протокол от 27.02.2023 № 437).
Итоги голосования: «ЗА» – 9 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 31.10.2024.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол заседания Совета директоров ПАО «ДЭК» от 31.10.2024 № 467.

Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=jNDgXRc3KEO-Am2r5HczmIA-B-B