Раскрытие информации компаний | 📰"ГК РБК" Решения совета директоров

07 марта 2024, 18:58
|
Раскрывальщик

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
В соответствии со статьей 68 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум для проведения заседания Совета директоров имеется, Совет директоров Общества правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.
В заседании Совета директоров приняло участие 7 из 7 членов Совета директоров.
2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
По первому вопросу повестки дня заседания Совета директоров:
Голосовали: «ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента
По первому вопросу повестки дня заседания Совета директоров:
Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества на годовом Общем собрании акционеров Общества, проводимом в 2024 году, следующих кандидатов, предложенных акционерами, являющимися владельцами не менее чем 2% голосующих акций Общества:
1. Андронова Михаила Сергеевича;
2. Белоусову Марианну Евгеньевну;
3. Гриценко Наталью Вадимовну;
4. Замесова Алексея Юрьевича;
5. Медведева Вадима Владимировича;
6. Молибога Николая Петровича;
7. Смирнову Марину Михайловну.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05 марта 2024 года.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 213 от 07.03.2024г.
2.6. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
вид, категория (тип), серия ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные;
государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: государственный регистрационный номер выпуска 1-02-56413-H зарегистрирован 01.11.2010г.;
международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JR6A6;
международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.

Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=YL-CQOkd6b0uS7zUQAZcFMw-B-B