Раскрытие информации компаний | 📰"ИК РУСС-ИНВЕСТ" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: Общее количество членов Совета директоров Общества с учетом выбывших членов: 8 (Восемь). Общее количество членов Совета директоров, принявших участие в заседании: 8 (Восемь). Кворум имеется. Заседание правомочно.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Вопрос № 5 повестки дня заседания:
1. Признать представленную цену договора аренды нежилого помещения между ООО "Нащокин" и ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" рыночной на дату принятия решения.
2. Дать согласие на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно договор аренды нежилого помещения по адресу: г. Москва, Нащокинский пер., д.5, стр.4 между ООО "Нащокин" и ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ".
Стороны Договора:
Арендодатель – ООО "Нащокин"
Арендатор – ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ"
Предмет Договора:
Арендодатель сдает, а Арендатор принимает в аренду часть здания, принадлежащее Арендодателю на праве собственности (Свидетельство о государственной регистрации права от 22.10.2013г., запись регистрации №77-77-11/020/2013-830), расположенного по адресу: г. Москва, Нащокинский пер., д. 5, стр.4, (согласно Приложению №1, являющемуся неотъемлемой частью настоящего Договора) для использования под цели, определяемые уставной деятельностью Арендатора.
Общая площадь сдаваемых в аренду помещений составляет 570.6 кв. м и включает: 228,7 кв.м., находящиеся на 2 этаже, 209 кв.м., находящиеся на 1 этаже и 132.9 кв.м., находящиеся на цокольном этаже. Передача в аренду помещений осуществляется на основании Акта, который является неотъемлемой частью Договора.
Цена Договора:
- за предоставляемые помещения, находящиеся на 1-м и 2-м этаже, в размере 13 700,00 (Тринадцать тысяч семьсот) рублей (без НДС) за 1 кв.м. общей площади в год;
- за предоставляемые помещения, находящиеся на цокольном этаже, в размере 12 800,00 (Двенадцать тысяч восемьсот) рублей (без НДС) за 1 кв.м. общей площади в год
Общая сумма Договора составляет 7 056 142 (Семь миллионов пятьдесят шесть тысяч сто сорок два) рубля 50 копеек (без НДС).
Стоимость арендных платежей включает стоимость коммунальных услуг.
Срок аренды:
Срок аренды устанавливается с 01 февраля 2024 года по 31 декабря 2024 года.
Результаты голосования по вопросу № 3 повестки дня: «За» - 7 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.
Член Совета директоров Арутюнян А.Т. не принимал участия в голосовании.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 23 января 2024 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 23 января 2024 г., № 08/23-24



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=-C4IXKd4oSkOZDlV5LWNgIw-B-B