Раскрытие информации компаний | 📰"ИК РУСС-ИНВЕСТ" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: Общее количество членов Совета директоров Общества с учетом выбывших членов: 8 (Восемь). Общее количество членов Совета директоров, принявших участие в заседании: 8 (Восемь).Кворум имеется. Заседание правомочно.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Вопрос № 1 повестки дня заседания:
Прекратить полномочия Президента-Генерального директора Бычкова Александра Петровича по трудовому договору от 26.07.2023 № 04/2023 в связи со смертью 24 октября 2023 года (пункт 6 части первой статьи 83 Трудового кодекса Российской Федерации).
Результаты голосования по вопросу № 1 о принятии решения: «ЗА» - 8 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.
Вопрос № 2 повестки дня заседания:
1. Назначить Бычкову Екатерину Андреевну временно исполняющей обязанности Президента - Генерального директора ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" с 31 октября 2023 года на период согласования Банком России и получения уведомления о согласовании Бычковой Екатерины Андреевны на должность Президента - Генерального директора ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ".
Доля участия Бычковой Е.А.в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих Бычковой Е.А. обыкновенных акций эмитента: 0%.
2. Направить в Банк России уведомление о предполагаемом назначении Бычковой Екатерины Андреевны на должность Президента - Генерального директора ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ".
Результаты голосования по вопросу № 2 о принятии решения: «За» - 8 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 30 октября 2023 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 30 октября 2023 г., № 05/23-24
Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JQ9W5. Регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: № 1-01-00409-А от 13.04.2004 г.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=iHVyCkMVJ0GZl1KneJn56g-B-B