Раскрытие информации компаний | 📰"ЧЗПСН-Профнастил" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Члены Совета директоров, принимающие участие в заседании:
Свеженцев Игорь Николаевич, Свеженцев Евгений Игоревич, Золотова Юлия Николаевна, Исаков Дмитрий Вадимович, Бовшик Андрей Анатольевич.
Число членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, составляет 5 человек из 5 избранных членов Совета директоров. Кворум имеется.

Результаты голосования по всем вопросам повестки дня заседания Совета директоров:
ЗА: 5; ПРОТИВ: 0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
1). Продлить полномочия единоличного исполнительного органа (генерального директора) ПАО «ЧЗПСН-Профнастил» Свеженцева Евгения Игоревича с 15.09.2023 г., сроком на 3 (три) года.
2). Уполномочить Свеженцева Игоря Николаевича, председателя совета директоров, осуществлять от имени Общества права и обязанности работодателя в отношении единоличного исполнительного органа Общества – Генерального директора ПАО «ЧЗПСН-Профнастил» Свеженцева Евгения Игоревича, в том числе определять условия трудового договора, подписывать трудовой договор, дополнительные соглашения к нему и соглашения, связанные с расторжением трудового договора.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05.09.2023 г.;
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 6/2023 от 05.09.2023 г;




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=VRuqbpQCq0uGIKKaQIhPCg-B-B