Раскрытие информации компаний | 📰"МЕРИДИАН" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания Совета директоров эмитента:
07 июля 2023 года.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента:
10 июля 2023 года.

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:

1. Об избрании Председателя повторного годового Общего собрания акционеров Общества.
2. О созыве повторного годового Общего собрания акционеров Общества.
3. Об определении даты, времени, места проведения повторного годового Общего собрания акционеров Общества, а также об определении времени начала регистрации лиц, имеющих право на участие в повторном годовом Общем собрании акционеров Общества и почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования.
4. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в повторном годовом Общем собрании акционеров Общества.
5. Об утверждении Повестки дня повторного годового Общего собрания акционеров Общества.
6. Об определении порядка сообщения лицам, имеющим право на участие в повторном годовом Общем собрании акционеров Общества, о проведении повторного годового Общего собрания акционеров Общества.
7. Об определении перечня информации (материалов), представляемой лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров Общества, при подготовке к повторному годовому Общему собранию акционеров, а также об определении порядка предоставления информации (материалов).
8. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на повторном годовом Общем собрании акционеров Общества.
9. О назначении Секретаря повторного годового Общего собрания акционеров Общества.
2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-00407-A от 11.02.2004 г.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=GOfoT6xHhEOZF-AXZxZGfzw-B-B