Раскрытие информации компаний | 📰ОАО НПО "Физика" Созыв общего собрания участников (акционеров)

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое;
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование;
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 21 апреля 2023 года (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования – 20.04.2023 года). Адрес, по которому направляются заполненные бюллетени для голосования: 117587, г. Москва, Варшавское ш., д. 125Ж;
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): -;
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 27 марта 2023 года;
2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение Годового отчёта Общества за 2022 год и Годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 года.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества.
6. Приведение Устава Общества в соответствие с положениями действующего законодательства РФ, отражение в новой редакции Устава изменения наименования Общества на Публичное акционерное общество «Научно-производственное объединение «Физика», а так же всех иных изменений, подлежащих внесению в Устав Общества в целях приведения его в соответствие действующему законодательству РФ.
7. Утверждение новой редакции Устава Общества.
8. Назначение ответственного за государственную регистрацию изменений сведений об Обществе.
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней можно ознакомиться: с материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, можно ознакомиться по адресу: г. Москва, Варшавское шоссе, дом 125Ж, стр.1, пом.1а с 28 марта по 20 апреля 2023 года, с 10 часов 30 минут до 17 часов 30 минут в рабочие дни либо на странице Общества в сети Интернет https://www.npofizika.ru . Справки по тел. (495) 381-45-65.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: категория: обыкновенные, форма ценных бумаг: именные бездокументарные, номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 120 руб., регистрационный номер: 1-02-05481-А, ISIN RU000A0JQ5X1 от 29.05.2009 года.
2.9. Указание на орган эмитента, принявший решение о созыве общего собрания акционеров эмитента, и дату принятия указанного решения, а если таким органом эмитента является его совет директоров (наблюдательный совет) - также дату составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: решение принято советом директоров эмитента, заседание состоялось 16.03.2023 года, протокол №5 от 20.03.2023 года.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=CeXJKKlALkW3Qm7bEnBHeQ-B-B