Раскрытие информации компаний | 📰«ТГК-2» Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

Сообщение
о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
и его повестке дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №2»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ТГК-2»
1.3. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 150003, Ярославская обл., г. Ярославль, ул. Пятницкая, д. 6
1.4. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1057601091151
1.5. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 7606053324
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10420-A
1.7. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7968
https://www.tgc-2.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 18.08.2022

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 18 августа 2022 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 24 августа 2022 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Об утверждении Кредитного плана ПАО «ТГК-2» на 2 полугодие 2022 года.
2. Об утверждении Лимита стоимостных параметров заимствований для ПАО «ТГК-2» на 2 полугодие 2022 года.
3. О даче согласия на совершение сделки.
4. Об определении позиции представителей ПАО «ТГК-2» - единственного участника ООО «Долговое агентство» по вопросу, относящемуся к компетенции Общего собрания участников (единственного участника) ООО «Долговое агентство».
5. Об определении количественного состава Комитета по безопасности Совета директоров ПАО «ТГК-2».
6. Об избрании персонального состава Комитета по безопасности Совета директоров ПАО «ТГК-2».
7. Об утверждении Положения о Комитете по безопасности Совета директоров Публичного акционерного общества «Территориальная генерирующая компания №2» (редакция №2).
8. Об утверждении бюджета Комитета по стратегии и развитию Совета директоров ПАО «ТГК-2» на период с 01.07.2022 года по 30.06.2023 года.
9. Об утверждении бюджета Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «ТГК-2» на период с 01.07.2022 года по 30.06.2023 года.
10. Об утверждении бюджета Комитета по безопасности Совета директоров ПАО «ТГК-2» на период с 01.07.2022 года по 30.06.2023 года.
11. Об определении позиции ПАО «ТГК-2» (представителей ПАО «ТГК-2») по вопросу, относящемуся к компетенции органа управления дочернего общества.
12. Об определении позиции ПАО «ТГК-2» (представителей ПАО «ТГК-2») по вопросу, относящемуся к компетенции органа управления дочернего общества.
13. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу, относящемуся к компетенции органа управления дочернего общества.
14. Об утверждении организационной структуры ПАО «ТГК-2».
15. О согласии на оказание ПАО «ТГК-2» благотворительной помощи в 2023 году.
16. Об утверждении Положения об инсайдерской информации ПАО «ТГК-2» (редакция №4).


3. Подписи
3.1. Начальник управления по корпоративной политике и имущественным отношениям ПАО «ТГК-2», по доверенности № 109-22 от 01.01.2022 А.С. Шишаков

(подпись)
3.2. Дата «19» августа 2022 года



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=1PF97IZmuUeaxFTP1caukg-B-B