Раскрытие информации компаний | 📰"ЧЗПСН-Профнастил" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 16.08.2022 года
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 22.08.2022 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Об избрании председателя совета директоров ПАО «ЧЗПСН-Профнастил».
2. Об назначении Секретаря совета директоров ПАО «ЧЗПСН-Профнастил».
3. Об назначении Корпоративного секретаря ПАО «ЧЗПСН-Профнастил».
4. Об определении среди независимых директоров Совета директоров ПАО «ЧЗПСН-Профнастил» старшего независимого директора.
5. О рассмотрении вопроса о создании и составе комитетов Совета директоров в соответствии с задачами Совета директоров и целями деятельности общества.
6. Об утверждении Положения о комитетах Совета директоров ПАО «ЧЗПСН-Профнатил».
7. Об избрании (формировании) комитетов Совета директоров ПАО «ЧЗПСН-Профнастил».
8. Об избрании председателей комитетов Совета директоров ПАО «ЧЗПСН-Профнастил».




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=rjwg1GZ9CEeWDRvD8IjrqQ-B-B