Раскрытие информации компаний | 📰"Электроцинк" Созыв общего собрания участников (акционеров)

2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания совета директоров: 20.05.2022 г.
2.2. Дата составления протокола заседания совета директоров: 20.05.2022г.
2.3. Содержание решения, принятого советом директоров:
2.3.1. Руководствуясь пунктом 13.12 статьи 13 Устава Общества, определить Якорнова Сергея Александровича председательствующим на заседании Совета директоров ПАО «Электроцинк» 20 мая 2022 года.
2.3.2. Созвать годовое общее собрание акционеров ПАО «Электроцинк».
2.3.3. Руководствуясь статьями 2,3 Федерального закона №25-ФЗ от 25.02.2022г. «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» и о приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» провести годовое общее собрание акционеров ПАО «Электроцинк» в 2022 году в форме заочного голосования.
2.3.4. Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО «Электроцинк» (дату проведения общего собрания): 30 июня 2022 года.
2.3.5. Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «Электроцинк»: 06 июня 2022 года.
2.3.6. В соответствии пунктом 3 части 1 статьи 17 Федерального закона №46-ФЗ от 08.03.2022г. «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» определить 02 июня 2022 года датой, до которой от акционеров Общества будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и в ревизионную комиссию ПАО «Электроцинк» и указать в сообщении Общества, которое должно быть сделано в срок не позднее 25 мая 2022 года путем направления заказным письмом всем акционерам – владельцам обыкновенных именных бездокументарных акций ПАО «Электроцинк», на дату принятия настоящего решения.
2.3.7. Предварительно утвердить годовой отчет ПАО «Электроцинк» за 2021 год.
2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Акции обыкновенные, № гос. регистрации 1-02-30394-Е, номинал 1 руб., дата выпуска 26.02.1999 г.
2.5. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20.05.2022 г., б/н
2.6. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20.05.2022 г., б/н.
2.7. Решения по вопросам, предусмотренным абзацами 7 и 8 пункта 14.2. Положения Банка России от 27 марта 2020 г. №714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» на данном заседании Совета директоров ПАО «Электроцинк» не принимались. Решения по указанным вопросам будут приняты на последующем заседании Совета директоров ПАО «Электроцинк».




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=4BB1UmGMwEeUiMOXACIrpg-B-B