Раскрытие информации компаний | 📰«Европейская Электротехника» Решения совета директоров

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество «Европейская Электротехника»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 129344, г. Москва, ул. Лётчика Бабушкина, д. 1 к. 3 этаж 2 пом. IX ком. 23
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1167746062703
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7716814300
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 83993-H
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36330; euroetpao.ru/investors/raskrytie-informatsii/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.12.2021

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 настоящего Положения:

Лица, присутствующие на заседании: Каленков Илья Анатольевич, Дубенок Сергей Николаевич, Лотье Жоель, Грубенко Владимир Юрьевич, Басков Михаил Вячеславович, Смирнов Андрей Владимирович.
На заседании присутствуют 6 (шесть) из 6 (шести) избранных членов совета директоров. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется. Заседание правомочно.

Результаты голосования по вопросам повестки дня:
По четвертому вопросу повестки дня:
Голосовали:
"ЗА" - Дубенок Сергей Николаевич, Каленков Илья Анатольевич, Лотье Жоель, Грубенко Владимир Юрьевич, Басков Михаил Вячеславович, Смирнов Андрей Владимирович
"ПРОТИВ" - нет
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет
Решение принято.
По пятому вопросу повестки дня:
Голосовали:
"ЗА" - Дубенок Сергей Николаевич, Каленков Илья Анатольевич, Лотье Жоель, Грубенко Владимир Юрьевич, Басков Михаил Вячеславович, Смирнов Андрей Владимирович
"ПРОТИВ" - нет
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет
Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По четвертому вопросу повестки дня:
Об утверждении внутреннего документа Общества, определяющего политику Общества в области организации и осуществления внутреннего аудита - «Политику в области внутреннего аудита Общества» в новой редакции.
Принятое решение:
По четвертому вопросу повестки дня:
В соответствии со ст. 87.1 Федерального закона «Об акционерных обществах» утвердить внутренний документ Общества, определяющий политику Общества в области организации и осуществления внутреннего аудита - «Политику в области внутреннего аудита Общества» в новой редакции (редакция 1).
По пятому вопросу повестки дня:
Об утверждении внутреннего документа Общества - «Информационной политики Общества» в новой редакции.
Принятое решение:
По пятому вопросу повестки дня:
В соответствии с пп.30 п.10.2 ст.10 устава Общества утвердить внутренний документ Общества – «Информационную политику Общества» в новой редакции (редакция 2).

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 29 декабря 2021г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 29 декабря 2021 года, № 37-СД/2021


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
И.А. Каленков


3.2. Дата 30.12.2021г.

https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=I5F9VaVuvkSmWuiENUATjg-B-B