Раскрытие информации компаний | 📰«Европейская Электротехника» Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество «Европейская Электротехника»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 129344, г. Москва, ул. Лётчика Бабушкина, д. 1 к. 3 этаж 2 пом. IX ком. 23
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1167746062703
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7716814300
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 83993-H
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36330; euroetpao.ru/investors/raskrytie-informatsii/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 16.12.2021

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 16.12.2021 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 20.12.2021г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества.
2. Об определении цены (денежной оценки) имущества по крупной сделке (взаимосвязанным сделкам), которая одновременно является сделкой (взаимосвязанными сделками), в совершении которой имеется заинтересованность, между Обществом и АО «Райффайзенбанк».
3. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.
4. О предложениях совета директоров Общества общему собранию акционеров по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.
5. Об утверждении заключения о крупной сделке (взаимосвязанным сделкам), которая одновременно является сделкой (взаимосвязанными сделками), в совершении которой имеется заинтересованность, выносимой на одобрение общего собрания акционеров Общества, между Обществом и АО «Райффайзенбанк».
6. Об определении цены выкупа Обществом акций у акционеров, сроков и порядка выкупа.
7. О рассмотрении вопросов, связанных с подготовкой, созывом и проведением внеочередного общего собрания акционеров.
8. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования, а также формулировок решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества.
9. Определение перечня информации (материалов), предоставляемых акционерам Общества при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров и порядка её предоставления.
2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные, дата государственной регистрации выпуска: 02.03.2016 г., государственный регистрационный номер выпуска 1-01-83993-Н, ISIN: RU000A0JWW54.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
И.А. Каленков


3.2. Дата 16.12.2021г.

https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=xme61fRnx0WGuK51F8TMvQ-B-B