Раскрытие информации компаний | "Центральный телеграф" Решения совета директоров

Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента


1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество "Центральный телеграф"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 125375, г. Москва, ул. Тверская, д.7
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1027739044189
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 7710146208
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 00327-A
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=369,
cnt.ru/investment/regulations/

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 18.11.2021г.

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
Кворум имеется. Решения по вопросам повестки дня приняты.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По вопросу №1 «Утверждение условий Дополнительного соглашения № 1 к Договору на оказание аудиторских услуг, заключенному с аудитором ПАО «Центральный телеграф», в том числе определение размера оплаты аудиторских услуг»:
Утвердить условия Дополнительного соглашения № 1 к Договору на оказание аудиторских услуг между ПАО «Центральный телеграф» и ООО «Кроу Экспертиза», определить размер оплаты аудиторских услуг по Договору:
- по проведению аудита по РСБУ – 312 000 (Триста двенадцать тысяч) рублей, в том числе налог на добавленную стоимость по установленной законодательством Российской Федерации ставке;
- по проведению аудита по МСФО – 295 600 (Двести девяносто пять тысяч шестьсот) рублей, в том числе налог на добавленную стоимость по установленной законодательством Российской Федерации ставке.
По вопросу №2 «Формирование Комитета по аудиту Совета директоров Общества, определение количественного состава, назначение членов и Председателя Комитета»:
1. Создать Комитет по аудиту Совета директоров ПАО «Центральный телеграф» в количестве 3 (трех) членов Комитета.
2. Назначить членами Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Центральный телеграф» Джандосова Эльдара Камильевича, Литвиненко Юрия Андреевича, Трегубенкову Анну Борисовну.
3. Назначить Председателем Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Центральный телеграф» Джандосова Эльдара Камильевича.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 18 ноября 2021 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 19 ноября 2021 г., протокол № 5


3. Подпись

3.1. Генеральный директор
Е.А. Нечаев

(подпись)
3.2. Дата 19 ноября 20 21 г. М.П.






https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=g1GsYosC-CUCQumcJiHdpIQ-B-B