Раскрытие информации компаний | "Бест Эффортс Банк" Решения совета директоров

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Бест Эффортс Банк»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 127006, город Москва, улица Долгоруковская, дом 38, строение 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1037700041323
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 7831000034
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 0435
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1929
besteffortsbank.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 18.11.2021 г.
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум для проведения заседания совета директоров эмитента: кворум имелся. В заочном голосовании приняли участие 7 из 7 избранных членов Совета директоров эмитента. В соответствии с п.15.7. Устава эмитента кворум для проведения заседания Совета директоров эмитента составляет более половины от числа избранных членов Совета директоров. По всем вопросам повестки дня решение принимается большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании заочном голосовании.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии данных решений:
2.2.1.
Принять к сведению Отчет контролера профессионального участника рынка ценных бумаг ПАО «Бест Эффортс Банк» о проделанной работе в 3 квартале 2021 года.
«За» – 7 голосов
«Против» – 0 голосов
«Воздержался» – 0 голосов.
2.2.2.
1. Утвердить Отчет Руководителя Службы управления рисками об уровне и состоянии банковских рисков в ПАО «Бест Эффортс Банк» на 01.10.2021 года.
2. Признать, что имеющийся капитал является достаточным для покрытия возможных потерь в случае реализации значимых и прочих существенных рисков и для обеспечения непрерывного функционирования ПАО «Бест Эффортс Банк».
«За» – 6 голосов
«Против» – 0 голосов
«Воздержался» – 1 голос.
2.2.3.
1. Утвердить Отчет об уровне рисков и достаточности капитала в ПАО «Бест Эффортс Банк» по состоянию на 01.10.2021.
2. Признать текущий размер собственных средств (капитала) достаточным, позволяющим покрыть все принимаемые ПАО «Бест Эффортс Банк» риски и обеспечить непрерывность деятельности ПАО «Бест Эффортс Банк».
«За» – 6 голосов
«Против» – 0 голосов
«Воздержался» – 1 голос.
2.2.4.
1. Утвердить Отчет о результатах стресс - тестирования в ПАО «Бест Эффортс Банк» по состоянию на 01.10.2021.
2. Признать уровень капитала достаточным для покрытия рисков.
«За» – 7 голосов
«Против» – 0 голосов
«Воздержался» – 0 голос.
2.2.5.
1. Принять к сведению Отчет Правления ПАО «Бест Эффортс Банк» об исполнении стратегии развития ПАО «Бест Эффортс Банк» за 2 и 3 кварталы 2021 года.
2. Признать необходимость пересмотра Стратегии развития ПАО «Бест Эффортс Банк» на 4 квартал 2021 и на 2022 год в связи с перевыполнением основных показателей.
3. Поручить Председателю Правлению ПАО «Бест Эффортс Банк» принять все меры для выполнения Плана мероприятий по организации системы управления операционным риском в соответствии с требованиями Положения Банка России № 716-П до 01.01.2022г.
«За» – 7 голосов
«Против» – 0 голосов
«Воздержался» – 0 голосов.
2.2.6.
1. Утвердить Отчет о деятельности Службы внутреннего аудита ПАО «Бест Эффортс Банк» за 1 полугодие 2021 года.
2. Признать деятельность Службы внутреннего аудита ПАО «Бест Эффортс Банк» в 1 полугодии 2021 года удовлетворительной. Признать План работы Службы внутреннего аудита ПАО «Бест Эффортс Банк» за 1 полугодие 2021 года выполненным в полном объеме.
3. Признать принятые меры по выполнению рекомендаций Службы внутреннего аудита ПАО «Бест Эффортс Банк» достаточными.
4. Поручить Правлению ПАО «Бест Эффортс Банк» принять меры для выполнения планов мероприятий по результатам проведенных Службой внутреннего аудита проверок.
«За» – 7 голосов
«Против» – 0 голосов
«Воздержался» – 0 голосов.
2.2.7.
Включить в состав Кредитного комитета ПАО «Бест Эффортс Банк» следующих работников ПАО «Бест Эффортс Банк»:
- Руководителя Управления операций на финансовых рынках Департамента управления активами и пассивами Зайцева Дмитрия Олеговича с правом голоса;
- Руководителя Службы управления рисками Леонидову Кристину Александровну с правом совещательного голоса (без права на участие в голосовании по любым вопросам).
«За» – 7 голосов
«Против» – 0 голосов
«Воздержался» – 0 голосов.
2.2.8.
1. Предоставить Сырых Олегу Евгеньевичу право совещательного голоса (без права на участие в голосовании по любым вопросам) в составе Кредитного комитета ПАО «Бест Эффортс Банк».
2. Определить следующий состав Кредитного комитета ПАО «Бест Эффортс Банк»:
1) Ионова Ирина Борисовна;
2) Янкина Наиля Растамовна;
3) Зайцев Дмитрий Олегович;
4) Леонидова Кристина Александровна (с правом совещательного голоса);
5) Сырых Олег Евгеньевич (с правом совещательного голоса).
«За» – 7 голосов
«Против» – 0 голосов
«Воздержался» – 0 голосов.
2.2.9.
1. Принять к сведению Отчет Председателя Правления ПАО «Бест Эффортс Банк» о перевыполнении бюджета ПАО «Бест Эффортс Банк» за 9 месяцев 2021 года.
2. Признать необходимость корректировки бюджета ПАО «Бест Эффортс Банк» на 4 квартал 2021 г. в связи с перевыполнением основных показателей.
«За» – 7 голосов
«Против» – 0 голосов
«Воздержался» – 0 голосов.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: заочное голосование Совета директоров 17 ноября 2021 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18 ноября 2021 года, Протокол заочного голосования Совета директоров № 14/2021.

3. Подпись
3.1. Председатель Правления
И.Б. Ионова
(подпись)
3.2. Дата “ 18 ” ноября 20 21 г. М.П.




https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=3V5g7d-C-CWU2nzX-Cf2fRmPQ-B-B