Раскрытие информации компаний | «Дагестанская энергосбытовая компания» Решения совета директоров

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» (раскрытие инсайдерской информации)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Дагестанская энергосбытовая компания»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Дагестанская энергосбытовая компания»
1.3. Место нахождения эмитента Республика Дагестан, г. Махачкала
1.4. ОГРН эмитента 1050562009926
1.5. ИНН эмитента 0541031172
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55094-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7321;
https://www.dag-esk.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 27.09.2021

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента – приняли участие 9 членов совета директоров из 9, кворум имеется.
Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
По вопросам № 1, № 2, № 3, № 4 повестки дня заседания совета директоров:
Голосовали «ЗА»: 9 человек, «ПРОТИВ»: нет, «ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ»: нет.
Решения по указанным вопросам повестки дня приняты единогласно.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

По вопросу № 1: «Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества»:

Определить размер оплаты услуг аудитора ПАО «Дагестанская энергосбытовая компания» по оказанию услуг по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021 год, подготовленной в соответствии с РСБУ, в размере 218 173 (Двести восемнадцать тысяч сто семьдесят три) рубля 63 копейки, в том числе НДС 20%.

По вопросу № 2: «Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) единоличного исполнительного органа Общества за 1 квартал 2020 года»:

1. Утвердить отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) единоличного исполнительного органа Общества за 1 квартал 2020 года согласно приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров.
2. Отметить невыполнение КПЭ «Оплата поставленной электроэнергии», КПЭ «Расчеты с поставщиками оптового рынка электроэнергии (нарастающим итогом)» за 1 квартал 2020 года.

По вопросу № 3: «Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) единоличного исполнительного органа Общества за 2 квартал 2020 года»:

1. Утвердить отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) единоличного исполнительного органа Общества за 2 квартал 2020 года согласно приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров.
2. Отметить невыполнение КПЭ «Процент оплаты услуг по передаче электроэнергии (нарастающим итогом)», КПЭ «Оплата поставленной электроэнергии», КПЭ «Расчеты с поставщиками оптового рынка электроэнергии (нарастающим итогом)» за 2 квартал 2020 года.

По вопросу № 4: «О признании утратившим силу Кодекса корпоративного управления ОАО «Дагестанская энергосбытовая компания», утвержденного решением Совета директоров Общества (протокол от 17.11.2006 №20)»:

Признать утратившим силу Кодекс корпоративного управления ОАО «Дагестанская энергосбытовая компания», утвержденный решением Совета директоров Общества (протокол от 17.11.2006 №20).

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения, – 22.09.2021.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения, – от 27.09.2021 № 272.

3. Подпись
3.1. Заместитель начальника Департамента
корпоративного управления и взаимодействия
с акционерами ПАО «Россети Северный Кавказ»
(на основании доверенности от 01.01.2021 № 56) ______________ В.В. Волковский
(подпись)
3.2. Дата «27» сентября 2021 года М.П.

https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=-CJr8byr40Uy89b-CT8qsNvw-B-B