Блог им. akaBeaver

перевод swift

нужно сделать перевод swift организации в США
какие есть варианты, чтобы на это не обратила внимание налоговая? От каких сумм налоговая начинает интересоваться?
upd.
и соответственно другой вопрос
как сделать всё честно и по закону?
  • Ключевые слова:
  • SWIFT
489
17 комментариев
Биткойн, любая сумма попадает на фин. мониторинг еще и договор попросят. 
avatar
yuku
yuku, Я подозреваю автомобиль у организации в США за биткоин не купишь.То есть самый спокойный способ заплатить подоходный налог? Никаких дропов, переводов из других стран, всё это не работает?
avatar
Бобёр
Бобёр, этот автомобиль потом растомаживать в России придется
avatar
Mantis
Mantis, ну это само собой
меня интересует именно тонкости свифт
avatar
Бобёр
Бобёр, налоговой наверно буде пока пофигу, разрешением переводов занимается валютный контроль банков и им придется все обосновывать и предоставлять документы.
avatar
Beach Bunny
Бобёр, а какой это подоходный налог ты хочешь заплатить? Перевод с физ лица на юр. лицо в сша банк не пропустит. Для начала тебе надо иметь эти деньги на счете, а затем, ты можешь ими распоряжаться, а вот как ты ими, куда, и за что вот тут и будут возникать вопросы. 
avatar
yuku
yuku, так это, как куда и за что мне вопросы будет задавать наша налоговая, не? Я просто вообще полный ноль в международных переводах
avatar
Бобёр
+3
Бобёр, валютный контроль банка скорее всего запросит подтверждающие документы о цели перевода.
Вот для примера инструкции ВТБ о SWIFT переводах:
online.vtb.ru/content/v/ru/help/payments/topic213.html
avatar
♎ Дядя Ваня SпекулянтЪ ©
Бобёр, в США появился национальный криптобанк так что и машину можешь купить
avatar
Okno Vmir
от 600 000 р
avatar
♎ Дядя Ваня SпекулянтЪ ©
Дядя Ваня СпекулянтЪ, то есть в принципе я могу тихонечко сделать десяток переводов по 599 000?
avatar
Бобёр
Бобёр, на таможне и в гаи покажете все равно договор на полную сумму. Теслу покупаешь что-ли? 
avatar
yuku
yuku, вопрос с таможней уже обтяпан, там пишется что надо.Я не поехавший теслу покупать
avatar
Бобёр
Бобёр, как повезет, так как у банков инструкции выявлять также однотипные частые переводы на суммы менее 600 000 р.
avatar
♎ Дядя Ваня SпекулянтЪ ©
Бобёр, это сразу палево 
На работе в банке лет 6-7 назад помню негласно ставили на контроль:
— от 300 тыщ
— если меньше 300, но несколько раз одинаковые/близкие суммы
avatar
asfa
Придите в банк, принесите договор и заплатите. Если к тому моменту денег не было на счету, то внесите. налоговая интересуется доходами, а не расходами
avatar
Alexey Rondine
Популярный автор

никаких тонкостей.

Налоговую вообще этот перевод не интересует.

Не придумывайте проблем на пустом месте.

avatar
Рустам TradeInWest.ru

Читайте на SMART-LAB:
Фото
Сбер РПБУ 11 мес. 2025 г. - дивдоходность на уровне вкладов
Сбер опубликовал результаты за 11 месяцев по РПБУ. Чистая прибыль выросла на 8,5% до 1,57 трлн руб., за ноябрь +26,8% до 148,7 млрд руб....
Фото
Анатолий Полубояринов
20:48
Фото
🔎 Как брокеры видят вас на самом деле
Если вы хотите осознанно строить капитал, важно понимать, как на вас смотрят профучастники рынка. Какие сообщения компаний в медиа и соцсетях...
Фото
moscow_exchange
17:31
Фото
USDJPY: йена вернулась к снижению, переварив все позитивные ожидания
Японская йена после недолгого периода укрепления достигла локального экстремума и вновь развернулась в сторону ослабления. Последовательное...
Фото
Арман Бейсембаев (Tickmill)
14:35

полезные записи за 24 часа

★12 41 ‼️Трамп помогает российскому рынку. Новые заявления, на которых рынок растёт.
★11 41 Технический анализ - это инфоцыганство? Книга, которая ломает священную корову трейдинга
★5 6 📦 Пассивный доход на ЗПИФах: апдейты в таблице биржевых фондов недвижимости
★4 3 Диасофт - дельфин, который не смог
★4 1 Роснефть отчиталась за III кв. 2025 г. — цена на сырьё, крепкий рубль и долговая нагрузка сократили дивидендный потенциал в 5 раз. SDN List?
★3 32 Облигации Уральская сталь = что происходит? Сегодня-вчера всплеск активности по форуму Уральская сталь.
★3 7 Трамп открывает секрет Полишинеля - но лучше сейчас, чем никогда
★3 1 Выгодные краткосрочные вклады со ставками до 17,06% в декабре
★3 29 Югославия
★3 89 Планов громадьё
+128 63 Ай, да молодцы! Ай, да лохотрон WB!
+111 75 Азия. Вторник.
+100 41 Технический анализ - это инфоцыганство? Книга, которая ломает священную корову трейдинга
+93 23 ⭐️ 🎤Антикризис с Тимофеем Мартыновым. Текстовая интерпретация 🐾Кот.Финанс 👍
+84 48 Ситуация на текущий момент
+85 2 Рынок ВДО дал трещину🔥Акции и инвестиции
+77 16 Индекс МБ сегодня
+76 1 Курьерский портфель #14
+75 46 Обидно за фундаментал. Вниз едем = не понимаем почему, продают инсайдеры. Наверх поедем = продадим, а инсайдеры будут знать что не надо
+72 6 📦 Пассивный доход на ЗПИФах: апдейты в таблице биржевых фондов недвижимости

самые обсуждаемые сегодня

75к Азия. Вторник.
54к Новое повышение налогов будет временным - Путин
52к Убыточная система здравоохранения.
48к Ситуация на текущий момент
41к Технический анализ - это инфоцыганство? Книга, которая ломает священную корову трейдинга
41к ‼️Трамп помогает российскому рынку. Новые заявления, на которых рынок растёт.
46к Обидно за фундаментал. Вниз едем = не понимаем почему, продают инсайдеры. Наверх поедем = продадим, а инсайдеры будут знать что не надо
34к Путин назвал шесть системных задач правительства на 2026 год
32к Облигации Уральская сталь = что происходит? Сегодня-вчера всплеск активности по форуму Уральская сталь.
28к "Базель III: золото возвращается в банковский и денежный мир" Чтобы не было иллюзий у шортящих масс на сей актив

теги блога Бобёр

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн