перевод swift

15 января 2021, 21:47
|
Бобёр

нужно сделать перевод swift организации в США
какие есть варианты, чтобы на это не обратила внимание налоговая? От каких сумм налоговая начинает интересоваться?
upd.
и соответственно другой вопрос
как сделать всё честно и по закону?

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.

Ключевые слова:
SWIFT

494

17 комментариев

Биткойн, любая сумма попадает на фин. мониторинг еще и договор попросят.

yuku

15 января 2021, 22:04
Ответить

yuku, Я подозреваю автомобиль у организации в США за биткоин не купишь.То есть самый спокойный способ заплатить подоходный налог? Никаких дропов, переводов из других стран, всё это не работает?

Бобёр

15 января 2021, 22:11
Ответить

Бобёр, этот автомобиль потом растомаживать в России придется

Mantis

15 января 2021, 22:24
Ответить

Mantis, ну это само собой
меня интересует именно тонкости свифт

Бобёр

15 января 2021, 22:25
Ответить

Бобёр, налоговой наверно буде пока пофигу, разрешением переводов занимается валютный контроль банков и им придется все обосновывать и предоставлять документы.

Beach Bunny

16 января 2021, 01:34
Ответить

Бобёр, а какой это подоходный налог ты хочешь заплатить? Перевод с физ лица на юр. лицо в сша банк не пропустит. Для начала тебе надо иметь эти деньги на счете, а затем, ты можешь ими распоряжаться, а вот как ты ими, куда, и за что вот тут и будут возникать вопросы.

yuku

15 января 2021, 22:35
Ответить

yuku, так это, как куда и за что мне вопросы будет задавать наша налоговая, не? Я просто вообще полный ноль в международных переводах

Бобёр

15 января 2021, 22:44
Ответить

Бобёр, валютный контроль банка скорее всего запросит подтверждающие документы о цели перевода.
Вот для примера инструкции ВТБ о SWIFT переводах:
online.vtb.ru/content/v/ru/help/payments/topic213.html

♎ Дядя Ваня SпекулянтЪ ©

15 января 2021, 22:51
Ответить

Бобёр, в США появился национальный криптобанк так что и машину можешь купить

Okno Vmir

15 января 2021, 22:58
Ответить

от 600 000 р

♎ Дядя Ваня SпекулянтЪ ©

15 января 2021, 22:13
Ответить

Дядя Ваня СпекулянтЪ, то есть в принципе я могу тихонечко сделать десяток переводов по 599 000?

Бобёр

15 января 2021, 22:18
Ответить

Бобёр, на таможне и в гаи покажете все равно договор на полную сумму. Теслу покупаешь что-ли?

yuku

15 января 2021, 22:31
Ответить

yuku, вопрос с таможней уже обтяпан, там пишется что надо.Я не поехавший теслу покупать

Бобёр

15 января 2021, 22:43
Ответить

Бобёр, как повезет, так как у банков инструкции выявлять также однотипные частые переводы на суммы менее 600 000 р.

♎ Дядя Ваня SпекулянтЪ ©

15 января 2021, 22:47
Ответить

Бобёр, это сразу палево
На работе в банке лет 6-7 назад помню негласно ставили на контроль:
— от 300 тыщ
— если меньше 300, но несколько раз одинаковые/близкие суммы

asfa

16 января 2021, 00:11
Ответить

Придите в банк, принесите договор и заплатите. Если к тому моменту денег не было на счету, то внесите. налоговая интересуется доходами, а не расходами