Блог им. margintrader

Как испортить каникулы

Неожиданное и неприятное происшествие омрачило вчера мой заслуженный отпуск. Какие то третьи лица слили с одного из счетов на ФОРТС порядка 2.3М рублей на неликвидных опционах и оставили на 300К позиций в неликвидных же длинных опционах, которые скорее всего экспирируются в ноль. Таким образом, оценка ущерба составляет порядка 2.6М рублей. Кража была совершена на вечерке и заняла по времени около полутора часов.

В связи с этими событиями возникает несколько мыслей.

Во-первых,  контрагентов таких действий несложно найти. Все таки регулируемая биржа.

Во-вторых, интересно, как сработают брокеры, регуляторы и правоохранительные органы, призванные защищать права инвесторов в таких ситуациях.

В-третьих, ну каким местом нужно думать, воруя деньги подобными суммами? Ну перелил там 30К, пароль бы поменяли и, как говорится, проехали. Но если миллионами деньги воровать, такое спустить с рук не так легко. 
 
Начинаем разбираться и искать преступников.
★14
117 комментариев
Kulikov Pavel, с брокером.
avatar
Ого! И каким образом все произошло? То есть у них был доступ к вашей торг системе? Значит где то светили ключи?
avatar
Bubellar, Думаешь ты их не светил?:)
avatar
Роман, Ну как бы нет=)
avatar
Это вброс, я так понимаю? На каком страйке?
avatar
А кто брокер если не секрет?
Kosovar, айти инвест брокер
avatar
Отпишитесь о результатах и ответах брокера, плз…
avatar
Сочувствую, придется время Вам тратить чтобы с этим вопросом разобраться(((
avatar
каким образом третьи лица получили доступ к платформе, плюс у брокера подобные сделки на неликивиде должны поступать под сделки подозрительные и должны производиться проверки.
avatar
да напишите плиз кто брокер и каковы его действия…
avatar
каким терминалом пользуетесь?
avatar
Dmitry Mikheev, Блин. Ну первое — срочно комп отрубай от сетки, делай полный образ винта, а лучше его не использую. Так как скорее всего (если уже не поздно) тебе комп подчищать будут, заметать следы. Пиши заяву в милицию по месту совершения + обращения к брокеру. ЕЩЕ РАЗ — не использую этот комп, явно удаленно все делали, это единсвенное док-во.
avatar
Роман, + комп не просто от сети, а вообще выруби. Может троянец сидит и сам все сделает. Но обычно все уже сделано, когда человек спохватывается. Но шанс есть.
avatar
Роман, кто что подчищать будет? Если сделки были с торгового терминала клиента, то для брокера сделку делал клиент. Все подписывают обязательства не отдавать никому свои ключи и беречь как зеницу ока. Не уберег — проблема клиента.
Ну найдут на компе троян и что? выслал он ключин на почту мэйл ру. Что это дает?
avatar
Johnny_22, Зря ты так думаешь:) Не всегда так. Все решается индивидуально. Хотя в большинсве случаев да, так и есть.
avatar
Роман, я можно сказать знаю как это решается. Хотя для индивидуального подхода всегда есть место. Смотря о каких деньгах речь и с какими людьми имеют дело
avatar
Johnny_22, надо еще доказывать злонамеренность и механизм преступления. Если комп не вырубить то троян мог оставить руткиты почистить за собой. Но следы могли остаться так совет очень верный от Романа. Желательно его больше не включать и бегом заяву в полицию писать.
Андреев Андрей, как проверить комп на руткиты? если при этом стоит касперский. По идее он должен мониторить винт.
avatar
Евгений Александрович, я обычно использую каспера в связке с периодической проверкой в безопасном режиме утилитой AVZ (z-oleg.com)
Контрагента то найти можно. Возможно, он тоже был взломан и деньги вывели, через карту пластиковую. Или на чужие документы зарегистрирован. Думаю не так все просто, тот кто сделал такие сделки, подумал как ему получить деньги.
avatar
Theorist, попытка не пытка. Хвостики всегда остаются-главное сделать все что можно, а там как карта ляжет понятное дело от везения много зависит.
походу, автор просто потроллить решил.
avatar
Zorkiy, +++
avatar
Zorkiy, потроллить что и кого? Мне делать нечего?
avatar
Zorkiy, возможно. Приходилось консультировать знакомых и мини расследование проводить по подобному случаю. Но там 10-ку лямов притырили было веселее. К сожалению, на уровне правоохранительных органов дело было не раскрыто.
Андреев Андрей, на каких инструментах притырили? удалось ли вернуть, расскажите
avatar
megatrade, также опционы. Заява ничего не дала, там другие методы сработали — не официальные. Вернули не все, большую часть.
Доказать ничего не удалась, но зацепки были по которым и вышли на людей. К сожалению, подробностей не знаю выступал как человек который анализировал сделки.
могу предположить — деньги ушли либо на оффшор, либо на космонавта, после серии переводов уже сняты наличными… Соединение вай фай из какой нибудь кафешки либо 3g модем, опять же на космонавта.
Деньги вернуть будет очень сложно… Как злоумышленники могли завладеть ключами?
avatar
Johnny_22, по одной из версий автор просто решил потролить и получить плюсики…
avatar
Johnny_22, Да все просто. Трояны конфетки сейчас. Заливаются сами и подготавливают место к работе. Потом 2 минуты и денег нет.
avatar
А если это просто троллинг, то послушать советы тоже полезно.
avatar
Johnny_22, да легко, троян те засылают и все.

Там походу целенаправленно работали,
программок куча, могли и удаленный доступ к компу спокойно получить.
avatar
Что брокер говорит как выставлялись заявки? если с терминала то скажут с какого ip хотя если работали по счету вашему знающее люди это не чего не даст (ip)
avatar
еще раз скажу, если нормальный брокер а не кухня. то сделки на неликвиде подобные попадают под сделки подозрительные и ведутся проверки!
avatar
VladimirB, ага особенно на вечерке.
avatar
Theorist, в любое время.
avatar
VladimirB, например мой брокер на работу приходит в 11.00 )) франшиза Универа.
avatar
VladimirB, ведутся, но все решается за считанные минуты
avatar
VladimirB, не неси чушь, никакие опционы никуда не попадают. другое дело неликвид на мамбе, а тут то опционе, они все неликвиды
avatar
badidea, если ты не в курсе то не говори.
avatar
VladimirB, это чистй перелив. Там хоть ликвид хоть нелеквид. видно… И брокер должен проверять подобные сделки
avatar
VladimirB, я могу попросить своего брокера отключить мне возможность торговать опционами? или это входит в пакет «фортс=фьючерсы и опционы»?
avatar
VladimirB, я как бы давно работаю на кухне и знаю, что опционы не мониторятся ни как, даже по закону нет требования делать это
avatar
Название брокера, пожалуйста дайте
avatar
Автору (если все в посте правда):

1) Сочувствую.
2) Держите, пожалуйста, нас в курсе касательно дальнейшего развития ситуации.
3) Озвучьте брокера, если это не помешает Вам компенсировать убытки. Если не сейчас, то позже, когда ситуация разрешится.
avatar
утка. если человек никому не передавал ключи, то перелить нереально. в бан бессрочно.
avatar
Станислав Иванов, Чисто теоретически это реально.
Станислав Иванов, ты дурак
avatar
Olegg, бан, дружок.
avatar
Станислав Иванов, угомонись. не выставляй себя посмешищем.
avatar
Olegg, Тимофей Мартынов

Тимофей, просьба дать бессрочный бан коллеге.
avatar
Станислав Иванов, еще путину напиши.
бестолочь ты. человек пишет про реальное, а ты херню городишь.
меня так в прошлом году обчистили, что бы тебе было понятна моя реакция на твою реплику в сторону автора данного поста.
avatar
Olegg, с такими невоспитанными людьми не то что общаться, а даже находиться рядом не надо.
Надеюсь получите бессрочный бан. Чтобы больше не видеть вашего ника тут. Олегг
avatar
Станислав Иванов, ты свою глупость не пытайся прикрыть своей, возможной, воспитанностью ))) вот возьми да сам и исчезни, окажи милость.
avatar
не вижу причин не верить автору
avatar
ВСЕМ КТО ГОВОРИТ НЕ РЕАЛЬНО! Все это еще как реально, очнитесь, я сам не один случай расследовал!
avatar
Роман, +
avatar
Надо с брокером составить список торгуемых инструментов что-бы избежать подобного на других счетах.
avatar
Kulikov Pavel, инструментов полно, это тупиковый путь
avatar
Для тех кто считает нереальным вот пример из банковской системы. Принципы одни — вывод денег только разный.

www.vz.ru/news/2012/6/22/585097.html
avatar
Почему автор не называет брокера?
avatar
Bubellar, представьте, у вас увели почти 3 мио со счета

вы будете все вопросы.запросы публики удовлетворять на смартлабе, даже если это чисто теоретически может навредить?

брокер тож может обидеться и не особо рьяно расследовать, типа ты нас уже пропиарил, ну и давай удачи тебе — иди в милицию или куда еще хочешь..(
avatar
San_AG, тах зачем тогда вообще он сейчас поднял тему. если лишний шум не к чему, ну поднял бы позже когда что то решилоь бы
avatar
San_AG, Название брокера не сможет никак навредить, вообщем удачи автору в любом случае в решении вопроса, но чисто субъективно сложилось мнение что автор темнит сам
avatar
Bubellar, на счет того что темнит в точку.
avatar
Bubellar, ну а что имя брокера то даст?
ну назвал бы мол БКС или Финам. какая разница?

или брокер в реалтайме должен за каждым следить и не проводить подозрительные сделки?

чувак после литра вискаря стал лепить конструкцию из опционов пуляя по рынку все что омжно — и тут сердобольный брокер сообщает в окошке терминала «я тебя отключаю, сделки аннулирую, прийди в себя мол, хню творишь »...)
avatar
San_AG, так может так и вышло, автор начудил сам и тут опомнился. Попробовать такую схему, типо не он, типо кто то другой. Уж больно подозритьельно себя ведет автор
avatar
VladimirB, Ему никто не поверит на слово, но вот если комп не чищен в 0, то шансы есть найти зацепки.
avatar
Роман, согласен…
avatar
Bubellar, не время брокера называть
А что это даст? Вины брокера тут стопудово нет. Если у брокера есть связи, звонят в РТС, неформально получают инфу какой профик на другом конце. Потом безопасники звонят туда и просят придержать деньги. Но денег там скорее всего нет.
avatar
если не тролите то покажите эти сделки. и тут выше был скрин, это эти опционы и эти сделки?
avatar
VladimirB, автор говорит на вечерке и на неликвиде увели

то было днем и не совсем неликвид ))
avatar
San_AG, а да. упустил…
avatar
Тут главное время не упустить. Может деньги еще на счетах у тех кто провернул это. Можно успеть их остановить там. Грустно… Удачи. Спрашивай, может чем поможем.
avatar
это не первый случай и опять такая схема
avatar
Абсолютно реальная история
Если есть возможность отправить образ диска в москву
Рекомендую компанию group ib
Их результаты рассоедованиЯ принимаются судом
И берут недорого в общем
Мне они помогали в подобном случае, все на высоте
avatar
lexakot, Посмотрел конторы. Интересная. Никогда таких не встречал. У нас таких в городе нет.
avatar
Роман, мне они помогали расмледовать хищение со счета
avatar
lexakot, и как — успешно? нашли того, кто увел?
avatar
lexakot, Леха, расскажи подробнее, что за случай был и что делать надо
avatar
megatrade, сори на телефоне
Чуть позже напишу
avatar
И рома говорит верно-главное скорость
Надо не на смартлабе писать уже а поднимать на уши СБ банка и смотреть в какой банк ушли бабки
И мчатся самому туда лично
avatar
smart-lab.ru/my/vyp/ это не с вашего счета случаем.
avatar
И. Алексей, smart-lab.ru/blog/65430.php
avatar
а почему они не украли все?
avatar
VladimirB, вопрос идиотский я понимаю, но все же, если мараться полезли то почему не взяли все.
avatar
Обязательно держите нас в курсе, пожалуйста!
Загляните к автору в профиль...12 лет + распальцовки…
Подозрительно мало взяли. Или это вброс.
avatar
parafin, те же мысли. он так и не ответил, что за инструмент. да и за помощью человек с таким опытом явно на смартлаб не будет обращаться. а что касается того реально ли это, есс-но реально.
avatar
Zorkiy, Вот он сейчас будет сидеть и отвечать на каждый коммент на смартлабе. Вот делать человеку нечего. Наверняка, он не у компа сейчас, а занят этой проблемой.
I_scalp, он ответил на угодный вопрос пропустив главный- брокер и инструмент.
avatar
У контрагента СЧЕТ оформлен на БОМЖА. И привет песне.
avatar
PhD Seven_17, Поэтому скорость и важна. Пока все на счетах есть надежда, если вывели, то сильно падает вероятность возврата. Но тут важно собрать некую доказательную базу, в этом случае сделать образ винта ли положить винт вообще на полку.+ Падать заявление ментам и написать о случившимся брокеру. Попросить брокера обратиться в отдел К. Даже если все это не даст результатов, то есть шанс что эту группу лиц (а это всегда группа) потом поймают и вот тут то все это и пригодится.
avatar
Роман, все верно. Отличные рекомендации — время для действий тут упускать нельзя. Так хоть шансы будут.
Роман, Какие менты? Какой отдел К?
Автор (margintrader) живёт в солнечной Калифорнии.

Есть ещё один, но уже marginaltrader.Тоже из Омерики.

Ну а настоящему трейдеру с ником margin моё почтение :-)
avatar
parafin, да это собственно и не важно по сути. Главное люди прочитают и хотя бы будут знать что делать в таких случаях.
И как обезопасить свой счет тоже советы помогут — бест прктикс так сказать.

Может сделать пост отдельный «Как обезопасить свои данные?»
Андреев Андрей, было бы неплохо
avatar
l-way, сделал.
Надо наверно собрать мнения, а потом статью на основе их навоять.
smart-lab.ru/blog/65499.php
PhD Seven_17, Миша, ну вот ты скажи что б ты делал в данной ситуации — по пунктам
avatar
megatrade, щас напишу отдельный пост
avatar
Всем советую использовать токен для ключей.
I_scalp, присоединяюсь к рекомендациям — я так и делаю :-)
Использую TrueCrypt для этого.
Андреев Андрей, не поможет
avatar
у меня такая же история была!
пиши заяву
avatar
Чем история закончилась?
ау!
avatar

теги блога cutlоsses

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн