Игорь Колотов, тут вот самая уязвимость, обменник это сервис с2с между физами, ну или за нал в мутном месте.
И с нового года такие обменки вне закона, а значит из клиенты в лучшем случае неосведомленные об общем преступном умыселе лица (свидетели) в худшем пособники, в то и актмвные члены ОПГ, если кого привели из знакомых
drow, ну так то да, а если на миллионы херачить, я помню биток с наком продал, мне на карту прислали нарезкой по 14200 штук 40 платежек, альфа ругалась немного.
Sergio Fedosoni, пожалуйста, поясните, альфа ругалась на количество переводов или на общую сумму? Были ли попытки заблокировать счет для выяснения происхождения денег?
Дэн Чакрин, сказали, что рядовому клиенту точно б заблокировали, просто это не было мега цифрой по самой сумме по счету и мне понятный им платеж нужно было сделать, именно по дроблению, финмону оиписываться пришлось по каждому зачислкнию, да еще с эдс врббанка, вообще палево.
А обещали одной двумымсуммами без дробления, это кстати еще один риск таких сделок — непонятный источник
Игорь Колотов, на ютубе есть канал под названием «Serega Soleniy miner» — он там выпускал целую серию роликов про ввод-вывод крипты. Проще всего вводить через бинанс. Выводить — через адвкеш/пайер.
Вариант для альтернативно одаренных — бестчейндж.
Это все для сумм в пределах пресловутых ₽300к…
Игорь, смотри.Покупка -продажа через обьменики.В начале отзовы почитай.Покупали через Финам ( Джаст трейд но давно -незнаю есть у них сейчас ) Что касается выводов вводов.Все равно как то система не особо отработана.В Финаме вроде как почти законно… помучались с ними конечно но мы много покупали.Для нас надо было что бы все четко .
И с нового года такие обменки вне закона, а значит из клиенты в лучшем случае неосведомленные об общем преступном умыселе лица (свидетели) в худшем пособники, в то и актмвные члены ОПГ, если кого привели из знакомых
А обещали одной двумымсуммами без дробления, это кстати еще один риск таких сделок — непонятный источник
Вариант для альтернативно одаренных — бестчейндж.
Это все для сумм в пределах пресловутых ₽300к…