SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. rapid1987
Interactive Brokers - всех просят на выход?
- 13 августа 2020, 00:20
- |
Доброго вечера всем!
Наткнулся в Телеграм канале (MarketTwits) на такой непримечательный пост — опрос об уведомлении о закрытии счета. У кого-то есть проблемы с IB? Или только начинается волна закрытия счетов для токсичных стран?
Вот результаты опроса:
А вот само письмо IB:
Наткнулся в Телеграм канале (MarketTwits) на такой непримечательный пост — опрос об уведомлении о закрытии счета. У кого-то есть проблемы с IB? Или только начинается волна закрытия счетов для токсичных стран?
Вот результаты опроса:
А вот само письмо IB:
или за нас причину нашли? вот бы узнать какую…
Причём тут вообще это?
Мне пока письма не приходили, но нужно быть вооруженным на такой случай.
www.wsj.com/articles/sec-interactive-brokers-charged-with-failing-to-file-suspicious-activity-reports-11597081197
compliance отделы всех финансовых контор — это большой черный ящик, и решения они принимают, возможно, основываясь на алгоритмах
Совпала ваша фамилия с кем нибудь из санкционного списка — и привет
Нет человека — нет проблемы
Проще турнуть клиента, чем попытаться выяснить что он не верблюд
Сегодня некоторые клиенты IB по всему миру получили уведомления о закрытии счетов.
Связано это с тем, что Interactive Brokers LLC была оштрафован на 38 миллионов долларов за то, что компания не выявила подозрительную деятельность и не выполнила требования по борьбе с отмыванием денег, заявили в понедельник регуляторы рынков США. Кроме того, фирма должна будет выполнить рекомендации стороннего консультанта для устранения проблем. (Источник: Reuters)
Сегодня компания начала активно выполнять эти рекомендации и уведомления о закрытии счетов получили многие граждане различных стран.
Слухи о принудительном закрытии счетов именно россиянам являются необоснованными. Текущие закрытия некоторых счетов связаны только с ужесточенными требованиями комплаенса.
Из анализа ситуации следует, что счета могут попросить закрыть в следующих случаях:
— резидентство клиента и страна из которой идет пополнение\вывод средств не совпадают
— частый ввод\вывод небольших сумм,
— большое количество аккаунтов friend and family
— торговля ведется не из указанной страны резидента или используется VPN
— маленький торговый счёт
— очень низкая активность торговли
Бред. Мне брокер нужен, чтобы купить и держать вечно. И нет, я не миллионер.
Если это повод для блокировки, то от такого брокера надо бежать сразу.
" торговля ведется не из указанной страны резидента "
Вы сами гон этот придумали, потому, что просто не представляете как нормальные люди перемещаются по миру? Все ясно…
Дмитрий Воробьев, Swissquote, Ducascopy, Saxo Bank, Charles Shwab, Lightspeed
на банках ру их куча обсаждается
Там в голосовалке на телеге 10% ткнули — «да» — думаю реально людей гораздо меньше. Есть в FB русскоязычная группа по IB — там более квалифицированные участники, по этой теме.
НА СПБ 1687 акций. Наверное, для любителей глубокоэшелонированных эмитентов этого недостаточно, но для создания примитивных портфелей типа Тесла+кока кола+макдак+майкрософт пойдет.
От запроса на происхождение денег никто не застрахован, не доказал что заработал блок.
Пополнение не от себя или выводы не на себя тоже можно блок
А если еще это не от себя имеют пометки о блокировках то тем более даже разговаривать не будут имеют право )
-мы вам ничего не скажем
-будут вопросы обращайтесь!
вот олени :)
причем если сам попытаешься у них закрыть счет, уверен, будут просить целый опросник пройти «почему? что не устраивает? вернетесь ли? будете нас рекомендовать знакомым?»
А какой у Вас размер счета, хотя бы приблизительно? Условно говоря, в диапазоне до 10 000, от 10 000 до 100 000, более 100 000? Я думаю, Ваш ответ многим бы дал пищу для размышлений.
Спасибо, что сказали
2.ВАЖНА лишь ГАРАНТИЯ на вывод автоматически ВСЕХ СРЕДСТВ
3.КОМПАНИЙ в мире много но нужны лишь по настоящему НАДЕЖНЫЕ
Я гражданин другой страны но живу щас в Беларуси. Подключался через впн
В марте месяца сделал из Беларуси депозить, приняли
Несколько дней назад сделал депозит из Беларуси — отклонили и мне тоже пришло такое письмо.
Писал 2 раза звонил и выяснял 10 раз. Ничего не сказали, мол менеджмерт так решил и все. Я говорю что я гражданин другой страны в Беларуси немного но пофигу.
Вот так.
Вчера получил извещение о блокировке![]()
. Пояснений за что нет, их вообще реально получить и как?
![]()
Счёту лет 10, активно на IB не торговал, иногда играл с опционами ну и ещё по мелочи. Такого что завёл — вывел на другой счёт в течении 2 недель не было, и вообще уже несколько лет не заводил, ничего такого что могло вызвать вылет флажков по AML.
Подозрения у меня такие:
1. Баланс счёта упал чуть ниже $4000(понадобились деньги так что оставил только на игру с опционами)
2. Выводил на счет вне РФ, до этого летом приходили какие то письма(я думаю они всем приходили — общая рассылка для поднятия тонуса), что типа выводить рекомендуется только на тот же счет с которого заводил и в юрисдикции указанной в анкете клиента как налоговое резиденство(точно формулировки не помню но что то типа того), но опять же заводил несколько лет назад, даже не помню откуда ЕС или РФ, у IB числюсь как резидент РФ, выводил и в РФ и в ЕС.
3. Иногда заходил из под IP VPN-а, иногда с Российского(когда за границей часто сижу с московского IP(VPN), с айпи страны ЕС в которой у меня счет не заходил давно, но в июле вывел на него маленько деньжат- всё нормально пропустили. И вдруг, мы решили разорвать в вами отношения
P.S. Какие альтернативы то, с возможностями и ценником близкими к IB, хотя бы по опционам?
P.S. Может сотрудничество с Мос. Биржей как раз виновато, и требования с этой стороны(не выводить деньги в другие юрисдикции рос. нал. резидентам) но могли бы тупо заблокировать возможности вывода эти, зачем блокировать аккаунт целиком?
уведомление о блокировке вот залил(сюда не знаю стоит вставлять или нет скрин большой)
ibb.co/ZhBWTZm
Экономический смысл держать в IB неактивный счет 4к$ и платить больше 10$ каждый месяц не совсем ясен
В остальном тут не видно особых нарушений, наверное новые регуляторные веяния.
Во всяком случае AML может сработать на большой счет, но не на маленький, ну и про VPN — я таких требований ещё не встречал
Даже при смене налогового резидентства и страны проживания рекомендуют закрыть один счет и открыть новый, а не пытаться доказать что не верблюд кучей доков, из просто не будут читать
Вот сейчас ьы любой мировой брокер объявил бы о работе с российскими инвесторами — взял бы весь рынок, после таких выкрутасов.
ОК, 05.08.2020 звоню манагеру. 30 минут с ней вспоминали кодовые слова и я диктовал все рекизиты и объяснения по телефону причину вывода!
Потом сказала: всё! От вас теперь ничего не зависит.
Извините это не наша прихоть а Регулятора.
Короче мои деньги теперь зависят от их регулятора!
Я спросил, в смысле государственного, не внутреннего комплаенса? Она сказала Да.
В общем сейчас 14.08.2020 денег нет.
Выводы я сделал.
В Exante кстати появился вывод через их криптобиржу, их манагер меня агетирует всё планирую протестить.
При это в Just2Trade в EUR я вывожу за сутки с комиссией 0%.
А что вы думаете по поводу вашей проблемы? Из-за чего она могла возникнуть? Были подозрительные переводы из разных юрисдикций может?
И очень большая просьба отписаться, как разрешится ваша ситуация! Просто по IB я ни разу в сети не видел такого, что они не отдают деньги, даже если заблочили счет и попросили на выход.
2 недели прошло…
Я неплохо слил свой счет и последнее время мало торговал, но как мне кажется причина не в этом. Потому что раньше IB даже намеков не давал типа «парень, подкинь бабла в котел». Как тут правильно написали, и как везде пишут — причина это штраф от властей. Вот они и решили в роли карабаса-барабаса рандомно ударить кнутом, и как я понял, бьют по мелкоте вроде меня. Я никогда не использовал ВПН, выводил деньги крайне малыми суммами (это даже не смешно) раньше в ВТБ24, но потом я перестал пользоваться этим счетом и стал на карту в Альфа-банк выводить. Техподдержка говорит, что переоткрыть счет возможно, от $2000 и торгуй, но я боюсь что придется опять делать эту всю мутотень с нотариальным переводом бумаг, отдавать их в банк и т.д. (вот круто было бы, если просто с карты банка перевести можно). Короче придется регать новый счет на брата или отца. Сердце вчера отходило весь вечер, почти обратился в православие.
А если у вас серые адреса, то вообще атас. Тогда целая подсеть АДСЛщиков выходит с одного адреса шлюза в мир, там вообще от капчей из за подозрений не отбиться.
Это действительно большой поток из IB которым закрывают счета.
Я являюсь менеджером EXANTE, и могу предложить как просто услуги с теми же условиями что и в IB, так и агентское вознаграждение если приводиться клиент.
Со мной можно связаться по емайлу [email protected] или телефону +371 29398962 (telegram, whatsapp)
Несколько лет назад переехал из России в Израиль. Собирался открывать счет в ИБ, заводить туда деньги с российского счета Тинькофф (поскольку остались деньги в России), инвестировать в etf и выводить потом (спустя много лет) в Израиль. Теперь не понимаю, будет ли это возможно (в поддержку ИБ написал, жду ответ).
Переводить деньги из России в Израиль и заводить на счет в ИБ из Израиля довольно невыгодно. Есть ли альтернативы ИБ (не российские брокеры), кто откроет счет гражданину Израиля, нормально примет деньги из России, в идеале еще и поддержку будет оказывать на русском языке?
EXANTE рассматривать? У кого какие отзывы?