Блог им. siraron

Нужны советы по покупке валюты

Всем здравия! Знакомые хотят приобрести валюту.Подскажите пожалуйста, где и как можно безопасно (не попав под 115фз, фин.мониторинг и налоговую) купить валюту на большую (много мильонов рублей) сумму за раз (или не за раз) без подтверждения происхождения средств (неофициальное трудоустройство)?
Стоит ли рассматривать брокера для такой ситуации или лучше а банках, что бы сразу нал получить? И там и там всё официально ведь проводится по бумагам...
И какие могут быть последствия от компетентных органов, если заинтересуются таким?
32 комментария
+1
битки в таких случаях тарят. 

Потом в маями разгружают в бакс.
avatar
Vano13
Vano13, При всём уважении, но крипта не рассматривается вообще, да и далеки там от крипты люди и маями тоже далеко от них во всех смыслах))
avatar
*kiSa_Trade*
Xsandrich, так понятно… как понял из комментариев речь про много деревянных мильеноф..

А по тексту читалось про зеленые… Ну и маями с технологиями это решение для сумм другого порядка. 

А то по банкам по шисот будешь пять лет бегать)


avatar
Vano13
+1
Vano13, Я отредактировал пост, что бы понятнее было) Бегать не так и долго… там до 10мультов как я понял… это же не 100мультов)
avatar
*kiSa_Trade*
много мильонов
рублей или валюты?
avatar
Pringles
Pringles, Рублей конечно, точную не знаю сумму…
avatar
*kiSa_Trade*
+1
Xsandrich, если нет знакомых банкиров, то только бегать по разным банкам, в разные дни или на разные паспорта до 600К

или искать знакомых банкиров, т.к. в каждом частном банке есть касса для приватных операций, где у вас не попросят никаких документов, но с улицы туда не попасть
avatar
Pringles
Pringles, Не ну столько паспортов не наберётся)) А что за «касса для приватных операций» и почему там такие привилегии?
avatar
*kiSa_Trade*
Xsandrich, у каждого банкира есть свои люди и он для них (и с прибылью для себя, естественно) делает то, что не афишируется
avatar
Pringles
Покупать на суммы меньше 600 тыс в разных банках и не в один день. Иначе попадете «под колпак».
avatar
Гоша Фартовый
Гоша Фартовый, Про 600тыс слышал, но так же слышал, что если так делать, то больше подозрений будет(из-за дробления суммы общей), нежели за один раз придти и на всю сумму купить валюту.И лимит месячный вроде как 3млн. всего «до колпака».Или это неправильная инфа?
avatar
*kiSa_Trade*
Xsandrich, Про 3 млн не слышал, а какие подозрения могут возникнуть у работников разных банков? Они друг о друге не знают.
avatar
Гоша Фартовый
Гоша Фартовый, Я сам не в теме, так как с таким не сталкивался никогда.Поэтому и хотел бы уточнить нюансы, у более опытной публики, как лучше поступить)
avatar
*kiSa_Trade*
Xsandrich, если вы будете дробить в одном банке, то это еще хуже

надо брать до 600К в разных, т.к. единой базы не существует
avatar
Pringles
Pringles, То есть допустим  в одном банке подкупать по 500тыс.руб и так можно делать хоть каждый день, главное уложиться строго до 600тыс и каждый раз в новом банке? (не в отделениях разных одного и того же банка, а именно в разных конторах совершенно)?
avatar
*kiSa_Trade*
Xsandrich, именно в разных, если в короткий промежуток времени
avatar
Pringles
Pringles, И такая стратегия на ваш взгляд, насколько безопасна тогда будет, если так действовать? 
avatar
*kiSa_Trade*
Xsandrich, 
100% — много раз так делал за последние 10 лет никаких проблем
avatar
Pringles
Pringles, Спасибо за ваше мнение, то есть хоть каждый день бегай по разным банкам на ОДИН и тот же паспорт, главное укладываться строго ДО 600тыс.руб за каждую обменную операцию? И нет никакого месячного лимита? Главное выделил жирным.
avatar
*kiSa_Trade*
Xsandrich, 
неа, нет единой базы... 
невозможно суммировать все покупки человека в разных банках
avatar
Pringles
Pringles, Понятно, это радует… если всё так, как вы пишите, то это упростит ситуацию.Просто мне недавно работники банка говорили, что нельзя на один и тот же паспорт так делать(если никак человек не может подтвердить происхождение денег этих), то мол жёстко всё мониторится и будут проблемы)) Но раз вы лично так делали и не раз на похожие суммы, то нет оснований вам не доверять))
avatar
*kiSa_Trade*
Xsandrich, они, как работники банка, говорят о своем банке

у них кругозор дальше их банка не выходит
т.е. мониторится в одном банке
avatar
Pringles
Xsandrich, в некоторых банках паспорт не требуется
avatar
ровный
ровный, Я таких не встречал… обычно на такие суммы всегда паспорт требуют…
avatar
*kiSa_Trade*
А суммы до 600к (500-550к) нужно заказывать заранее по телефону или в наличии обычно есть столько баксов\евро?
avatar
*kiSa_Trade*
Xsandrich, зависит от обменника, я никогда не заказываю, чтобы не привлекать дополнительное внимание, но есть хорошие обменники, а не мелочевка возле метро, в которых 10-15К баксов всегда есть
avatar
Pringles
Pringles, Ну в шараги всякие лучше вообще не лезть, я сам раньше только в банках покупал (искал курс получше).Ещё не хватало на подделку нарваться...
А с брокером получается вообще нет смысла тогда связываться? Пусть там спредов таких нет, но отлёжка зато минимум 2 недели(что бы потом снять без комиссий грабительских), да и засветишься сразу там всей суммой… а тут то в разных банках получается самое то… раз базы нет единой…
avatar
*kiSa_Trade*
Magistr, Вы пишите про зарплату, значит вы можете подтвердить происхождение этих средств? Весь вопрос именно в этом, т.к. органы не спят и следят за этим…
avatar
*kiSa_Trade*
Приветствую всех.А как быть с продажей валюты? Тот же принцип в разных банках и до 600тыс в рублёвом эквиваленте? Нельзя купить и потом продать в одном том же банке?
avatar
*kiSa_Trade*

полезные записи за 24 часа

★9 23 Заявление о трансформации ИИС в личном кабинете ФНС
★8 23 Заруинил все свои ИИС-3
★7 9 Ралли Деда Мороза. Пополнил брокерский счёт на 238 000 в декабре. Что купил? Часть 2
★7 39 Вы торгуете вечными фьючерсами? Посчитайте результаты торгов! Скам АЛОР брокер / Мосбиржа
★6 28 Схемка. В любой момент могут отыграть. Ждут момент? Правительство не уплатило кредиты, акции остались у банков. Был запрет ГосДумы.
★6 29 Итоги первых 8 лет инвестирования в российские акции. Первый год с положительным денежным потоком от инвестиций
★6 4 Рецензия на книгу. Ж.-Ж. Руссо Рассуждение о политической экономии
★6 140 Ситуация на текущий момент
★5 5 Залоговые аукционы. Знакомые названия? Нашли свои? Будут отбирать?
★5 18 Что не забыть сделать перед длинными праздниками? 🎉
+213 140 Ситуация на текущий момент
+125 30 Мне скоро полтос, а живу как 30 летняя девушка.
+120 167 Азия. Суббота.
+113 77 Ни одной убыточной сделки в 2024 году
+108 89 Потерял 1 миллион и снова закупил акции
+72 17 Шринкфляция
+69 29 Итоги первых 8 лет инвестирования в российские акции. Первый год с положительным денежным потоком от инвестиций
+68 22 Подарок нотариусам к новому году
+62 12 Итоги алготрейдинга за 2024 г.
+62 5 ЗОЖ-трейдинг 😎 (субботнее) 💜

самые обсуждаемые сегодня

167к Азия. Суббота.
140к Ситуация на текущий момент
89к Потерял 1 миллион и снова закупил акции
55к Вынесла в трусах 34 млн рублей: раскрыт секрет успеха бизнес-коуча Анны из Екатеринбурга...
48к Квадратные метры и популяция.
35к Китайские автомобили теряют 50% первоначальной стоимости спустя год
30к Мне скоро полтос, а живу как 30 летняя девушка.
29к Итоги первых 8 лет инвестирования в российские акции. Первый год с положительным денежным потоком от инвестиций
28к Схемка. В любой момент могут отыграть. Ждут момент? Правительство не уплатило кредиты, акции остались у банков. Был запрет ГосДумы.
29к Разговор президентов про самолёт

теги блога *kiSa_Trade*

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн