Блог им. myfinday

В Греции задержали россиянина за отмывание $4 млрд через биткоины

В греческом городе Салоники задержан 38-летний россиянин. Он шесть лет руководил преступной группировкой, которая отмывала деньги. Россиянин задержан по запросу США. Факт задержания подтвердил источник РБК в российском консульстве
В Греции задержали россиянина за отмывание $4 млрд через биткоины


Полиция Греции задержала россиянина, которого разыскивали власти США по подозрению в причастности к отмыванию денег через биткоины, сообщается на сайте полиции.

Подробнее на РБК:
www.rbc.ru/society/26/07/2017/597877fe9a7947cd81b6a2b2?from=main
29 | ★2
4 комментария
это поэтому что ли BTC-e лежит
avatar
FrBr
FrBr, возможно, из датацентр вроде бы на Кипре (суть в Греции), так что возможно задержали кого то из них, тем более обьём в 4 лярда без участия бирж не прокрутить.
avatar
stitrace
а как же анонимность?.. ээх..))
avatar
MOCKBA

Читайте на SMART-LAB:
Фото
Вышел эфир RENI для Bazar
Благодарим платформу Bazar за приглашение на разговор!  Хотя, видео вышло с заголовком «Шокирующая правда о рынке страхования в 2026 году |...
Фото
Ренессанс страхование
20 февраля 2026, 11:59
Фото
Макро индикаторы по США подкрепляют кейс дальнейшего роста доллара
Европейские валюты активно сдают позиции после публикации ряда индикаторов по рынку труда, внешней торговле и производственной активности в...
Фото
Артур Идиатулин (Tickmill)
19 февраля 2026, 17:53
Фото
Позитив: вчера, сегодня, завтра
На этой неделе Максим Филиппов, заместитель гендиректора Positive Technologies, и Юрий Мариничев, IR-директор, побывали в гостях у SberCIB. В...
Фото
positivetechnologies
20 февраля 2026, 11:05
Фото
Россети Ленэнерго. Отчет об исполнении инвестпрограммы за Q4 2025г. Опасения оправдались - обесценение съело прибыль
Компания Россети Ленэнерго опубликовала отчет об исполнении инвестпрограммы за Q4 2025г., где показаны финансовые показатели компании по...
Фото
Валентин Погорелый
20 февраля 2026, 16:43

полезные записи за 24 часа

★20 21 Зapaбaтывaeм 170% гoдoвыx нa тpex cвeчax IMOEX
★5 2 Яндекс (YDEX). Отчет 2025. Дивиденды. Перспективы.
★5 12 ВТБ объявила условия конвертации привилегированных акций в обыкновенные. Ждём новую допку?
★5 4 Куда вкладываются профи: ТОП-5 корпоративных облигаций в портфелях инвестиционных фондов
★4 0 Таблица финансовой устойчивости 36 компаний из индекса Мосбиржи в 2026 г!
★4 71 Почему не убирают снег? ОФТОП
★4 118 Зеленский все еще играет роль, но сценарий уже переписан
★3 53 💙Продолжительность жизни среди крупнейших 30 экономик мира
★3 16 Новое крепостное право: почему Ваши дети будут вечными арендаторами ⁉️
★3 25 Иранский сценарий
+88 21 Зapaбaтывaeм 170% гoдoвыx нa тpex cвeчax IMOEX
+85 38 Весеннее обострение беспринципности
+79 15 ВТБ намекнул на нерешённую проблему с дивидендами
+73 37 Личное мнение: "игра краплёными картами, три эпизода"....
+69 12 ВТБ объявила условия конвертации привилегированных акций в обыкновенные. Ждём новую допку?
+69 53 💙Продолжительность жизни среди крупнейших 30 экономик мира
+68 71 Почему не убирают снег? ОФТОП
+59 2 🔥Селектел, Брусника, Балтийский Лизинг на размещении. Новые облигации с 16 по 20 февраля 2026. Что интересного?
+56 30 Пожалуй еще одна интересная идея со вчерашнего форума, которую я услышал от Максима Перлина:
+56 0 5 столпов торгового плана

самые обсуждаемые сегодня

6к Достать коротышку
5к Доллар будет падать даже на фоне позитивных экономических новостей, — Робин Брукс
3к Почему нельзя просто так взять и заработать 170% годовых на 3 свечах IMOEX
3к Так что не надо наезжать на наше правительство и нефтянников.
2к Что если Ормузский пролив будет перекрыт?
1к Трамп повысил ставку тарифов с 10 до 15% после ранее отмененных Верховным судом США пошлин.
1к Российская и украинская делегации на встречах в Женеве договорились не критиковать друг друга и не обсуждать ход переговоров публично.
2к «Северные потоки» могут снова заработать

теги блога myfinday

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн