Блог им. myfinday

В Греции задержали россиянина за отмывание $4 млрд через биткоины

В греческом городе Салоники задержан 38-летний россиянин. Он шесть лет руководил преступной группировкой, которая отмывала деньги. Россиянин задержан по запросу США. Факт задержания подтвердил источник РБК в российском консульстве
В Греции задержали россиянина за отмывание $4 млрд через биткоины


Полиция Греции задержала россиянина, которого разыскивали власти США по подозрению в причастности к отмыванию денег через биткоины, сообщается на сайте полиции.

Подробнее на РБК:
www.rbc.ru/society/26/07/2017/597877fe9a7947cd81b6a2b2?from=main
Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.
68 | ★2
4 комментария
это поэтому что ли BTC-e лежит
avatar
FrBr
FrBr, возможно, из датацентр вроде бы на Кипре (суть в Греции), так что возможно задержали кого то из них, тем более обьём в 4 лярда без участия бирж не прокрутить.
avatar
stitrace
а как же анонимность?.. ээх..))
avatar
MOCKBA

Читайте на SMART-LAB:
Почему ОФЗ подходят не всем?
Проект бюджета, рост доходностей гособлигаций и давление на бизнес — новая реальность российского рынка. Как теперь оценивать компании, которые...
Фото
Финам Брокер
10:35
Фото
🏦 Залог развития рынка инвестиционного золота: равная легкость покупки и продажи слитка
Для развития рынка физического золота инвестору нужна возможность не только купить слиток, но и впоследствии продать его на понятных и...
Фото
MGKL
10:02
Фото
Сделки в портфеле ВДО
Фото
Андрей Хохрин
09:01
Фото
Модельный портфель рублевых облигаций: итоги, состав, планы
На российском рынке облигаций сохраняется повышенная волатильность. Заметно выросли доходности во 2-ом эшелоне и сегменте ВДО на фоне возросшего...
Фото
Андрей Севастьянов
10:13

полезные записи за 24 часа

★15 11 Срочно по рынку акций: что делать? Расклад на неделю 5–10 октября
★7 20 Индекс Магов. Октябрь 2026. Запись 14.
★6 33 Спор, который я бы хотел проиграть: существует ли пассивный доход?
★5 1 Рынок не прощает упрямства
★5 2 Началось интересное! До 19,5% в рублях и 10% в юанях — какие облигации взять под пассивный доход?
★4 0 Самые выгодные накопительные счета в октябре с доходностью до 15,5% годовых
★4 8 Можно ли доверять экспертам?
★4 18 О так или иначе неизбежном будущем
★3 123 Слетал во Владивосток. Обалдел от ценника на красную икру
★3 36 Прощай, Лук?
+108 31 Азия. Понедельник.
+89 123 Слетал во Владивосток. Обалдел от ценника на красную икру
+78 20 Индекс Магов. Октябрь 2026. Запись 14.
+73 33 Спор, который я бы хотел проиграть: существует ли пассивный доход?
+56 69 Про Ялту и клоунов
+53 67 За что я люблю Балагана?
+51 20 Индекс МБ сегодня
+48 20 RusAlgo - итоги алготорговли 2022-2026гг
+45 5 📉Котайджест🐾 в ВДО нервы на пределе. А в акциях уже привыкли падать
+44 34 В сотый раз повторяю: "никакого грааля нет!"

самые обсуждаемые сегодня

68к Новый препарат для похудения может подарить вам «плоский живот» всего за несколько недель .
34к В сотый раз повторяю: "никакого грааля нет!"
31к Азия. Понедельник.
20к Индекс МБ сегодня
17к я устал я ухожу...
9к Мировые СМИ заговорили про сибирскую чуму
9к Макроэкономист Егор Сусин, спикер конфы Смартлаба
6к Архитектурный ад Единого реестра: почему «цифровой военкомат» сломается не от хакеров, а об законы ИТ-инфраструктуры
7к Опрос по индексу ММВБ на неделю! Будем расти или падать?!
3к Балаган может превратить ваш плоский живот в выпуклый всего за несколько недель. Не благодарите)

теги блога myfinday

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн