Блог им. myfinday

В Греции задержали россиянина за отмывание $4 млрд через биткоины

В греческом городе Салоники задержан 38-летний россиянин. Он шесть лет руководил преступной группировкой, которая отмывала деньги. Россиянин задержан по запросу США. Факт задержания подтвердил источник РБК в российском консульстве
В Греции задержали россиянина за отмывание $4 млрд через биткоины


Полиция Греции задержала россиянина, которого разыскивали власти США по подозрению в причастности к отмыванию денег через биткоины, сообщается на сайте полиции.

Подробнее на РБК:
www.rbc.ru/society/26/07/2017/597877fe9a7947cd81b6a2b2?from=main
28 | ★2
4 комментария
это поэтому что ли BTC-e лежит
avatar
FrBr
FrBr, возможно, из датацентр вроде бы на Кипре (суть в Греции), так что возможно задержали кого то из них, тем более обьём в 4 лярда без участия бирж не прокрутить.
avatar
stitrace
а как же анонимность?.. ээх..))
avatar
MOCKBA

Читайте на SMART-LAB:
Фото
❗️ ПАО «МГКЛ» завершило сбор книги заявок первого выпуска облигаций на СПБ Бирже
📕 Компания закрыла книгу заявок по выпуску 001PS-01 объёмом 1 млрд рублей. Инвесторы подали заявки на 1 млн облигаций номиналом 1 000...
Фото
MGKL
11 декабря 2025, 18:55
Фото
📈 ̶Д̶е̶н̶ь̶г̶и̶ Рынки любят счет
В ноябре объем торгов фьючерсами на цифровые активы достиг исторического максимума — почти 49 млрд ₽ . Рост интереса связан с волатильностью на...
Фото
moscow_exchange
11 декабря 2025, 16:13
Фото
«Моя задача — сделать так, чтобы человек вышел «сухим из воды», — интервью ресурсу «Рексофт» с Алией Валиуллиной, вице-президентом «Группы Ренессанс страхование»
«Моя задача — сделать так, чтобы человек вышел «сухим из воды», — интервью ресурсу «Рексофт» с Алией Валиуллиной, вице-президентом «Группы...
Фото
Ренессанс страхование
12 декабря 2025, 12:49

полезные записи за 24 часа

★7 3 ТОП-15 интересных фактов о НМТП, которые вы, скорее всего, не знали
★6 12 ❕ Скука тебя убьёт
★5 4 Аукционы Минфина — индекс RGBI растёт из-за инфляционных данных, банкам не хватает ликвидности, это видно по РЕПО и поднятию ставок по вкладам
★3 50 Пофилософствуем о любви на ночь глядя?
★3 4 🟢Перевыпустил на 5 лет карту Казахстана!
★3 6 I don’t predict. I react – Я не предсказываю. Я реагирую
★3 43 Цены на жилье за два года выросли на 30%.
★3 1 Красивая Люси 29 лет. Миллиард на пари. Новая супербогатая женщина, заработавшая капитал самостоятельно.
★3 98 7 лет ИИС. Какие результаты?
★2 5 Я доверил деньги нейросети, чтобы не сидеть у монитора 24/7: результаты эксперимента с алготрейдингом
+150 98 7 лет ИИС. Какие результаты?
+101 12 ❕ Скука тебя убьёт
+86 4 Аукционы Минфина — индекс RGBI растёт из-за инфляционных данных, банкам не хватает ликвидности, это видно по РЕПО и поднятию ставок по вкладам
+78 49 Почему думаю, что падение акций в пятницу (12 декабря) на вечерней сессии ложное
+72 16 Денег становится больше: позитив Вывод
+71 50 ⚡Украину жёстко наказали за наши танкеры
+71 43 Цены на жилье за два года выросли на 30%.
+66 10 ⭐️Прогноз Альфы на 2026 год: инерция ключевой ставке и смена тренда в валюте
+63 48 Пугающие демографические прогнозы какое население будет в России к 2050? (Копипаста с Рыбаря и дабудет политсрач и немного будующее экономики России)
+64 6 🚀 Дивидендный сезон в разгаре, рубль резко ослабел! Облигации, недвижка на максимуме, фондю-IPO, ключевая ставка, инфляция. Воскресный инвестдайджест

самые обсуждаемые сегодня

50к Соловьев сказал о проблемах а тылу
50к Пофилософствуем о любви на ночь глядя?
33к 1) о чем написать? 2) для кого написать?
30к Что выгоднее, квартира или банковский вклад?
32к ⭐️ Инфляция уже 6,14% 😮 А ставка всё еще 16,5% 🤬Непорядок! Теперь в снижении КС до конца года нет сомнений. Но вместо скромных прогнозов - появились более смелые. Вдруг нас ждет 15% или даже 14%?
18к Почему Тимофей не может продать смарт-лаб
15к Европа снова кричит о «российской угрозе», но боится совсем другого
17к Что-то было с Porsche?
14к Ежемесячные доходы России от нефти и газа могут достичь самого низкого уровня с августа 2020 года
12к Подсмотрел у спекулянта покупку - интересно, сработает ли?

теги блога myfinday

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн