Раскрытие информации компаний | 📰"ЕГП" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента – присутствует.
2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
По вопросу 3 повестки дня заочного голосования Совета директоров «Формирование комитета по стратегии Совета директоров. Утверждение Положения о комитете по стратегии Совета директоров».
голосовали:
«ЗА» - 6 (шесть) голосов: Дрокова А.В.; Карпов И.И.; Конюшенко П.П., Кузнецов Л.В., Надыкто В.Е., Назаров С.М.
«ПРОТИВ»: нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет
Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Принятое решение:
1. Сформировать комитет по стратегии Совета директоров Совета директоров.
2. Утвердить Положение о комитете по стратегии Совета директоров, согласно Приложению №3 к Протоколу.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 21 сентября 2026 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения – Протокол от 24.09.2026 г. № 04-26.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=Dvo27eMleECu11EOkny2YQ-B-B