К предыдущему посту... Как сейчас USDT в рубли выводить...????

Maxfusion, 3ндфл. Доходы от продажи имущества. По курсу обмена на день операции.
Лк на сайте налог точка ру, подать декларацию.

Maxfusion, можно, если это уже как бизнес. Систематический характер деятельности. И надо будет подобрать ОКВЭД. Например, 63.11 или 62.09, это самый распространенный. Но вы это в вашей налоговой уточните.

Maxfusion, позвони в налоговую и спроси ! 

Евгений Беляев, Недавно такие обменники в Москва-Сити повязали. Ворвались, всех мордой в пол…
Нал это зло.

sergik99, кого там и где повязали? bestchange выдает 105 обменников, которые выводят в нал. Вывести вообще не проблема. Если вообще труба будет и кладом сделают.

вот завести иногда тяжело

Евгений Беляев,

Да , это просто лом и рептильный депозитарий по сравнению с 115 . Система обратит внимание, если ваш P2P-перевод совпадает хотя бы с одним из признаков «обнальных» операций:

· Скорость: Вы получаете деньги и тут же (менее чем за минуту) отправляете их дальше.

· Объемы: Обороты по счету резко выросли (например, более 100 тыс. руб. в день или 1 млн в месяц).

· Контрагенты: Вы переводите деньги большому числу незнакомых людей (более 10 в день или 50 в месяц).

· Остаток: На ночь на карте почти ничего не остается (менее 10% от дневного оборота).

⚠️ Главный риск для крипты: база данных ЦБ

Самый серьезный риск — попадание в специальную базу Банка России (о случаях перевода без согласия клиента).

· Информация туда попадает, если отправитель заявил о мошенничестве, или по сигналу МВД.

· Если ваши реквизиты там окажутся, все банки обязаны заблокировать ваши карты и доступ к счетам, пока вы не докажете свою невиновность.

⚖️ Важное отличие от 115-ФЗ

При блокировке по 161-ФЗ банк обычно не запрашивает документы, а просто ограничивает операции. Вас могут да

Атласов Михаил, неправда, по 161ФЗ банки не обязаны блокировать карты и доступ.
Они обязаны ограничить внешние переводы, всё остальное на усмотрение банка, но счета не блокируют. Также остаётся опция прийти в офис и снять наличные.

ChatGPTишник, но они блокируют и доступ и карты. Я не по наслышке знаю. И пол года переписки с банками.

Евгений Беляев, у меня карты не блокировали, доступ блокируют некоторые самые отбитые, такие как Яндекс, Альфа, МТС, Финуслуги, Райф...
Сбер, Т-банк, ВТБ продолжали работать, можно было платить картами, снимать наличные. Переводить наружу было нельзя. После письма в ЦБ убрали из реестра через 2 недели.

ChatGPTишник, ну у вас какойто нестандартный случай. У Меня яндекс инициатором был, они вообще в то время по делу не отвечали и каждый день требовали прислать новые фото паспорта, по итогу снял тинькофф из которово деньги переводил пострадавший. А яндекс тупо игнорил, если бы ни тинек пришлось год без карт сидеть.

У меня только одна карта работала из 7. Карта совкомбанка и то наверное что старая и давно вышел срок эксплуатации.

Атласов Михаил, 

Атласов Михаил, а есть реестр кошельков иноагентов? в крипте же буквально под каждую операцию можно создавать новый кошелек.