Раскрытие информации компаний | 📰"Россети Томск" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»
2.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Из 7 избранных членов Совета директоров ПАО «Россети Томск» в заочном голосовании приняли участие 6.
Кворум для проведения заседания Совета директоров ПАО «Россети Томск» имелся.
Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
По вопросам №№ 9-11 повестки дня Совета директоров голосовали:
«ЗА» -6; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Решения по указанным вопросам повестки дня совета директоров приняты единогласно.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам принятия решений:
По вопросу №9: Об утверждении Политики инновационного развития ПАО «Россети Томск».
РЕШЕНИЕ:
9.1. Утвердить Политику инновационного развития ПАО «Россети Томск» в соответствии с приложением 7.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

По вопросу №10: Об утверждении Политики в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности ПАО «Россети Томск».
РЕШЕНИЕ:
10.1. Утвердить Политику в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности ПАО «Россети Томск» в соответствии с приложением 8. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

По вопросу №11: Об утверждении ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности руководящего состава ПАО «Россети Томск» на 2026 - 2028 годы.
РЕШЕНИЕ:
11.1. Утвердить ключевые показатели эффективности и показатели депремирования ПАО «Россети Томск», их целевые и пороговые значения на 2026, 2027 и 2028 годы согласно приложению 9.
11.2. Утвердить функциональные ключевые показатели эффективности ПАО «Россети Томск», их целевые значения на 2026, 2027 и 2028 годы согласно приложению 10.
11.3. Утвердить изменения в Порядок расчета ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности руководящего состава ПАО «Россети Томск», утвержденный решением Совета директоров ПАО «Россети Томск» от 15.09.2025 (протокол от 16.09.2025 № 4), согласно приложению 11 к настоящему решению, распространить их действие, начиная с 01.01.2026 .
11.4. Утвердить промежуточные целевые значения ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности, промежуточные пороговые значения показателей депремирования ПАО «Россети Томск» на 2026 год нарастающим итогом согласно приложению 12.
11.5. Утвердить минимальные и предельные значения ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности ПАО «Россети Томск» на 2026 год, которые учитываются при рассмотрении вопросов выплаты вознаграждения руководящему составу ПАО «Россети Томск», согласно приложению 13.
11.6. Менеджменту ПАО «Россети Томск» обеспечить мониторинг достижения годовых целевых значений ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности, пороговых значений показателей депремирования с учетом положений и сроков, утвержденных Порядком расчета ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности руководящего состава ПАО «Россети Томск» (с учетом всех изменений).
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения 07.08.2026.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от 10.08.2026 № 2.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг (в случае, если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента): акции именные бездокументарные обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска:1-01-50128-А от 28.06.2005, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0ETZF2; Акции именные бездокументарные привилегированные типа государственный регистрационный номер выпуска А: 2-01-50128-А от 28.06.2005, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0ETZM8.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=A6NobPN-CSUefmkFE4-CafrQ-B-B