Раскрытие информации компаний | 📰"ДЭК" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
Сведения о кворуме для принятия решений советом директоров эмитента:
В заочном голосовании по вопросам повестки дня приняли участие 9 членов Совета директоров Общества из 9 избранных, кворум для принятия решений имелся.

Содержание решений, принятых советом директоров эмитента, и сведения о результатах (итогах) голосования по вопросам повестки дня:
По вопросу № 3. Об утверждении внутреннего документа ПАО «ДЭК» - Руководства по применению фирменного стиля ПАО «ДЭК» в новой редакции.
Принятое решение:
1. Утвердить Руководство по применению фирменного стиля ПАО «ДЭК» в новой редакции согласно Приложению 3 к решению.
2. Признать утратившим силу Руководство по применению фирменного стиля ПАО «ДЭК», утвержденное решением Совета директоров ПАО «ДЭК» (протокол от 16.08.2019 № 353).
Результаты (итоги) голосования с указанием варианта голосования:
«ЗА» – 9 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.
По вопросу № 4. О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – Договора возмездного оказания услуг между ПАО «ДЭК» и АО «СК РусГидро».
Принятое решение:
Дать согласие на заключение Договора, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» информация об условиях сделки не раскрывается (не предоставляется) до ее совершения.
Результаты (итоги) голосования с указанием варианта голосования:
«ЗА» – 8 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.
Решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки согласно п. 1 ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах», и отвечающих требованиям, установленным п. 3 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».
По вопросу № 6. О согласии на заключение сделки (взаимосвязанной сделки), в совершении которой имеется заинтересованность, - Дополнительного соглашения № 9 к Договору аренды имущества от 06.07.2020 № ДЭК-71-13/833 между ПАО «ДЭК» и АО «РусГидро ОЦО».
Принятое решение:
Дать согласие на заключение Дополнительного соглашения № 9 к Договору аренды имущества от 06.07.2020 № ДЭК-71-13/833 между ПАО «ДЭК» и АО «РусГидро ОЦО», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, взаимосвязанной с ранее заключенными сделками.
В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» информация об условиях сделки не раскрывается (не предоставляется) до ее совершения.
Результаты (итоги) голосования с указанием варианта голосования:
«ЗА» – 8 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.
Решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки согласно п. 1 ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах», и отвечающих требованиям, установленным п. 3 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Дата окончания приема документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов совета директоров эмитента: 31.07.2026

Дата составления и номер протокола совета директоров эмитента: Протокол Совета директоров ПАО «ДЭК» от 03.08.2026 № 496.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=nn4tjctyYkqo5QveUdOeWw-B-B