Раскрытие информации компаний | 📰"Россети Сибирь" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

Сообщение
О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
(раскрытие инсайдерской информации)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Публичное акционерное общество «Россети Сибирь»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, д.144А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1052460054327
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 2460069527
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 12044-F
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12072
https://www.rosseti-sib.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 31.07.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 31.07.2026.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
«10» августа 2026 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Об определении позиции ПАО «Россети Сибирь» (представителей ПАО «Россети Сибирь») по вопросу, выносимому на рассмотрение Совета директоров дочернего общества ПАО «Россети Сибирь».
2. О составе Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Сибирь».
3. О составе Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Сибирь».
4. О составе Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Россети Сибирь».
5. О составе Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Россети Сибирь».
6. О составе Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ПАО «Россети Сибирь».
7. Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации ПАО «Россети Сибирь» за проведение аудита бухгалтерской (финансовой) и консолидированной финансовой отчетности за 2026 год.
8. О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Россети Сибирь» о расходовании денежных средств на подготовку и проведение годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «Россети Сибирь».
9. О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Россети Сибирь» о выполнении решений Совета директоров ПАО «Россети Сибирь» в 1 квартале 2026 года.
10. О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Россети Сибирь» о фактическом достижении целевых показателей и эффектов от реализации сделки по приобретению объектов электроэнергетики АО «Улан-Удэ Энерго», совершенной в 2024 году, решение об одобрении приобретения которой принималось Советом директоров ПАО «Россети Сибирь».
11. О рассмотрении отчета генерального директора ПАО «Россети Сибирь» о совершенных сделках, в отношении которых не требуется согласие Совета директоров Общества на совершение сделок, совершенных в 2024 году.
12. О рассмотрении отчета о результатах отчуждения невостребованных активов ПАО «Россети Сибирь» за 6 месяцев 2026 года.
13. О рассмотрении отчета о ходе исполнения Реестра непрофильных активов ПАО «Россети Сибирь» за 2 квартал 2026 года.

2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг (в случае, если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента): повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента.

3.1. Начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами (по доверенности от 23.04.2025 № 00/219) И.Ю. Трухачев
(подпись)
3.2. Дата “03” августа 2026 г.





Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=vE7E79onM06gQeQ-AaA-CGjQ-B-B