Раскрытие информации компаний | 📰"ДЭК" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заочного голосования для принятия решений Советом директоров эмитента: 23.07.2026

Дата окончания приема документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов Совета директоров эмитента: 31.07.2026

Вопросы повестки дня, поставленные на голосование Совета директоров эмитента:
1. О принятии решения в соответствии с Программой отчуждения непрофильных активов подконтрольных обществ ПАО «РусГидро»: О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа ПАО «ДЭК» о работе с непрофильными активами за 6 месяцев 2026 года.
2. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа ПАО «ДЭК» о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров ПАО «ДЭК» за 2 квартал 2026 года.
3. Об утверждении внутреннего документа ПАО «ДЭК» - Руководства по применению фирменного стиля ПАО «ДЭК» в новой редакции.
4. О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – Договора возмездного оказания услуг между ПАО «ДЭК» и АО «СК РусГидро».
5. О совершении сделки, в соответствии с которой ПАО «ДЭК» получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц, - Договора аренды земельного участка между ПАО «ДЭК» и Администрацией городского поселения «Город Нюрба» муниципального района «Нюрбинский район» Республики Саха (Якутия).
6. О согласии на заключение сделки (взаимосвязанной сделки), в совершении которой имеется заинтересованность, - Дополнительного соглашения № 9 к Договору аренды имущества от 06.07.2020 № ДЭК-71-13/833 между ПАО «ДЭК» и АО «РусГидро ОЦО».



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=HDf7DhueQke4ejMnY0KD3g-B-B