Раскрытие информации компаний | 📰"Россети Томск" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»
2.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Из 7 избранных членов Совета директоров ПАО «Россети Томск» в заочном голосовании приняли участие 7.
Кворум для проведения заседания Совета директоров ПАО «Россети Томск» имелся.
Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
По вопросам №№ 1, 4, 8 повестки дня Совета директоров голосовали:
«ЗА» -7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Решения по указанным вопросам повестки дня совета директоров приняты единогласно.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам принятия решений:
По вопросу №1: Об избрании Председателя Совета директоров ПАО «Россети Томск».
РЕШЕНИЕ:
1.1. Избрать Председателем Совета директоров ПАО «Россети Томск» Калоеву Мадину Валерьевну, Директора по корпоративному управлению - начальника Департамента корпоративного управления ПАО «Россети».
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

По вопросу №4: Об утверждении Положения о Корпоративном секретаре ПАО «Россети Томск» в новой редакции.
РЕШЕНИЕ:
4.1. Утвердить Положение о Корпоративном секретаре ПАО «Россети Томск» в новой редакции в соответствии с приложением 2.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

По вопросу №8: Об утверждении Регламента размещения временно свободных денежных средств ПАО «Россети Томск» в новой редакции.
РЕШЕНИЕ:
8.1. Утвердить Регламент размещения временно свободных денежных средств ПАО «Россети Томск» в новой редакции согласно приложению 7.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения 09.07.2026.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от 10.07.2026 № 1.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг (в случае, если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента): акции именные бездокументарные обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска:1-01-50128-А от 28.06.2005, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0ETZF2; Акции именные бездокументарные привилегированные типа государственный регистрационный номер выпуска А: 2-01-50128-А от 28.06.2005, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0ETZM8.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=5flxtjgvEUmDVPjMbN5I-Cg-B-B