Раскрытие информации компаний | 📰"Комбинат Южуралникель" Решения общих собраний участников (акционеров)

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания: заседание, совмещенное с заочным голосованием.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
2.3.1. Дата собрания: 19.06.2026г.
2.3.2. Место проведения собрания: Российская Федерация, Оренбургская область, г. Орск, ул. Призаводская, д. 1 (актовый зал заводоуправления).
2.3.3. Время проведения собрания: 14-00 час. (время местное).
2.4. Кворум общего собрания: 504 572 голосов, 84,1322% - кворум имеется.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1) О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов и убытков Общества по результатам 2025 отчетного года.
2) Об избрании членов Совета директоров Общества.
3) О назначении аудиторской организации Общества.
4) О передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

1. «О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов и убытков Общества по результатам 2025 отчетного года».
Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по 1 вопросу повестки дня:

«ЗА» -504 572; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Принятое решение: «1. Утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2025 отчетного года в предложенном Советом директоров Общества варианте:
1. Полученную за 2025 год прибыль не распределять в связи с ее отсутствием.
2. В связи с полученным убытком, дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2025 отчетного года, не объявлять и не выплачивать.
2. «Об избрании членов Совета директоров Общества».
Число кумулятивных голосов, отданных за каждый вариант голосования по 2 вопросу повестки дня:

№ Фамилия, имя, отчество кандидата
ЗА
1. ФИО 504 608
2. ФИО 504 566
3. ФИО 504 566
4. ФИО 504 566
5 ФИО 504 566
6 ФИО 504 566
7 ФИО 504 566
«Против» всех кандидатов – 0 голосов; «Воздержался» по всем кандидатам – 0 голосов.

Принятое решение: «2. Избрать членами Совета директоров Общества:
1. ФИО;
2. ФИО;
3. ФИО;
4. ФИО;
5. ФИО;
6. ФИО;
7. ФИО.

3. «О назначении аудиторской организации Общества».
Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по 3 вопросу повестки дня:
«ЗА» -504 572; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Принятое решение: «3. Назначить аудиторской организацией Общества - Акционерное общество «ЭНЕРДЖИ КОНСАЛТИНГ».

4. «О передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации».
Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по 4 вопросу повестки дня:
«ЗА» -504 572; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Принятое решение: «4. Передать полномочия единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации- Обществу с ограниченной ответственностью «Мечел-Материалы» с 01.07.2026 г.».

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол годового собрания акционеров от « 22 » июня 2026г. № б/н.

2.8. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер 1-01-00197-А от 06.05.2008г, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0004887991.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=Y-A5nWkYZH0KAYNdaZ6x4vQ-B-B