Раскрытие информации компаний | 📰"ДИОД" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 19 июня 2026 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 24 июня 2026 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Выбор председателя Совета директоров.
2. Формирование Комитета совета директоров по аудиту.
3. Избрание председателя Комитета совета директоров по аудиту.
4. Освобождение от должности руководителя структурного подразделения, ответственного за организацию и осуществление внутреннего контроля (аудита) Субочева В.С.
5. Назначение на должность руководителя структурного подразделения, ответственного за организацию и осуществление внутреннего контроля (аудита). Утверждение условий трудового договора с руководителем структурного подразделения ответственного за организацию и осуществление внутреннего контроля (аудита).

2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг: Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=iCF5au7D80-C-AZrm4cmVgNg-B-B