Раскрытие информации компаний | 📰"ИК РУСС-ИНВЕСТ" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: Общее количество членов Совета директоров Общества: 9 (Девять). Общее количество членов Совета директоров, принявших участие в заседании: 9 (Девять). Кворум имеется. Заседание правомочно.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Вопрос № 3 повестки дня заседания:
1. Утвердить условия дополнительного соглашения к договору на ведение реестра владельцев именных ценных бумаг с Акционерным обществом «Профессиональный регистрационный центр» (сокращенное наименование - АО «ПРЦ») № 002/10-Р от «03» февраля 2010 г., согласно приложению № 1 к протоколу.
2. Поручить Президенту - Генеральному директору заключить дополнительное соглашение к договору на ведение реестра владельцев именных ценных бумаг с Акционерным обществом «Профессиональный регистрационный центр» (сокращенное наименование - АО «ПРЦ») № 002/10-Р от «03» февраля 2010 г., согласно приложению № 1 к протоколу.
Результаты голосования по вопросу № 3 повестки дня: «За» - 9 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 03 июня 2026 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 03 июня 2026 г., № 14/25-26



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=qxvOjX-ChxU22RGxBwUZhnQ-B-B