Раскрытие информации компаний | 📰"ТНС энерго НН" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заочного голосования Совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: 7 из 7.
Число членов Совета директоров, принявших участие в заочном голосовании: 7 членов.
Кворум имеется.
Результаты голосования:
По вопросу № 1:
ЗА - 7 голосов (единогласно), ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов.
Решение принято.
По вопросу № 2:
ЗА - 7 голосов (единогласно), ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов.
Решение принято.
По вопросу № 3:
ЗА - 7 голосов (единогласно), ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов.
Решение принято.
По вопросу № 4:
ЗА - 7 голосов (единогласно), ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов.
Решение принято.
По вопросу № 5:
ЗА - 7 голосов (единогласно), ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов.
Решение принято.
По вопросу № 6:
ЗА - 7 голосов (единогласно), ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов.
Решение принято.
По вопросу № 7:
ЗА - 7 голосов (единогласно), ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов.
Решение принято.
По вопросу № 8:
ЗА - 7 голосов (единогласно), ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов.
Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
ВОПРОС № 1: Об избрании Председателя Совета директоров ПАО «ТНС энерго НН».
ПО ВОПРОСУ № 1 повестки дня принято решение:
Избрать Председателем Совета директоров ПАО «ТНС энерго НН» Парамонова Александра Владимировича.

ВОПРОС № 2: О рекомендациях внеочередному заседанию Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго НН» по кандидатуре аудиторской организации ПАО «ТНС энерго НН».
ПО ВОПРОСУ № 2 повестки дня принято решение:
Определить, что функции Председательствующего на внеочередном заседании Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго НН» осуществляет Каширский Сергей Сергеевич – член Совета директоров ПАО «ТНС энерго НН».

ВОПРОС № 3: Об утверждении условий Договора с регистратором ПАО «ТНС энерго НН».
ПО ВОПРОСУ № 3 повестки дня принято решение:
Утвердить условия Договора – заявки об оказании услуг по подготовке к проведению заседания Общего собрания акционеров, либо заочному голосованию, и выполнение функций счетной комиссии между ПАО «ТНС энерго НН» и АО ВТБ Регистратор в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению.

ВОПРОС № 4: Об утверждении Сметы затрат на проведение внеочередного заседания Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго НН», голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
ПО ВОПРОСУ № 4 повестки дня принято решение:
Утвердить Смету затрат на проведение внеочередного заседания Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго НН», голосование на котором совмещается с заочным голосованием, в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению.

ВОПРОС № 5: Об утверждении Бизнес-плана ПАО «ТНС энерго НН» на 2026 год.
ПО ВОПРОСУ № 5 повестки дня принято решение:
Утвердить Бизнес-план ПАО «ТНС энерго НН» на 2026 год в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению.

ВОПРОС № 6: Об утверждении целевых значений квартальных функциональных ключевых показателей эффективности ПАО «ТНС энерго НН» на 2026 год.
ПО ВОПРОСУ № 6 повестки дня принято решение:
Утвердить целевые значения квартальных функциональных ключевых показателей эффективности (ФКПЭ) ПАО «ТНС энерго НН» на 2026 год в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению.

ВОПРОС № 7: Об утверждении целевых значений годовых ключевых показателей эффективности
ПАО «ТНС энерго НН» на 2026 год.
ПО ВОПРОСУ № 7 повестки дня принято решение:
Утвердить целевые значения годовых ключевых показателей эффективности (КПЭ) ПАО «ТНС энерго НН» на 2026 год в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению.

ВОПРОС № 8: Об утверждении Инвестиционной программы ПАО «ТНС энерго НН» на 2026 год.
ПО ВОПРОСУ № 8 повестки дня принято решение:
Утвердить Инвестиционную программу ПАО «ТНС энерго НН» на 2026 год в соответствии с Приложением № 6 к настоящему решению.

2.3. Дата проведения заочного голосования Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 01 июня 2026 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заочного голосования Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 02 июня 2026 года, Протокол № 1.

Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
- акции обыкновенные,
государственный регистрационный номер выпуска и дата его государственной регистрации:
№ 1-01-55072-Е от 26.05.2005 г.,
международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0ET5A1
международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR
- акции привилегированные типа А,
государственный регистрационный номер выпуска и дата его государственной регистрации:
№ 2-01-55072-Е от 26.05.2005 г.,
международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0ET5B9
международный код классификации финансовых инструментов (CFI): EPXXXR



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=9wS75CWBcEW487mjTwYvGg-B-B