Раскрытие информации компаний | 📰«Европейская Электротехника» Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 26.05.2026.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:26.05.2026.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1) Об утверждении отчета о заключенных Обществом в 2025 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
2) О предварительном утверждении годового отчета ПАО «Европейская Электротехника» за 2025 год.
3) О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества на годовом заседании Общего собрания акционеров Общества.
4) Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации Общества.

2.4. В случае если повестка дня заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг: акции обыкновенные, дата государственной регистрации выпуска: 02.03.2016 г., государственный регистрационный номер выпуска 1-01-83993-Н, ISIN: RU000A0JWW54, CFI: ESVXFR.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=t5hTfLYesECuC8VDmFIZhg-B-B