Раскрытие информации компаний | 📰НПО "Наука" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 15.05.2026 года
2.2. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента; 22.05.2026 года.
2.3. повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1. Рассмотрение и утверждение отчета Исполнительного органа по исполнению годового бизнес-плана (бюджета) Общества за 3 месяца 2026 года. 2. О проведении заседания общего собрания акционеров Общества и определение способа принятия решений общим собранием. 3. Включение в повестку дня вопросов и (или) кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества по усмотрению совета директоров. 4. Утверждение повестки дня заседания общего собрания акционеров. 5.Установление даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества. 6. Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2025 год. 7. Рекомендации по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты. 8. Утверждение отчета о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, заключенных Обществом в 2025 году.9. Рассмотрение предложения по кандидатуре аудиторской организации ПАО НПО «Наука» на 2026 год и определение размера оплаты ее услуг. 10. О подготовке к проведению заседания общего собрания акционеров Общества.
.2.4. идентификационные признаки ценных бумаг: Акция обыкновенная именная бездокументарная, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-04440-А, дата регистрации – 05.01.2004 г, ISIN -RU000A0JRPX9.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=JtXKtKicHUC4m227Vtapmg-B-B