Раскрытие информации компаний | 📰"ИК РУСС-ИНВЕСТ" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 08 мая 2026 года.
Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 12 мая 2026 года.
Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1. О созыве годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» по итогам 2025 года.
2. Установление даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений на годовом заседании Общего собрания акционеров ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» по итогам 2025 года.
3. Утверждение повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» по итогам 2025 года.
4. Предварительное утверждение годового отчета ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ», а также отчета Совета директоров к годовому заседанию Общего собрания акционеров по итогам 2025 года. Рассмотрение отчета о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления.
5. Об утверждении формы и текста бюллетеней к годовому заседанию Общего собрания акционеров ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» по итогам 2025 года.
6. Утверждение рекомендаций по распределению прибыли (в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты) и убытков ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» по итогам 2025 года.
7. О рекомендациях Совета директоров ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» к годовому заседанию Общего собрания акционеров по итогам 2025 года по вопросам повестки дня.
8. Утверждение информации (материалов) к годовому заседанию Общего собрания акционеров ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» по итогам 2025 года.
9. О выплате вознаграждения членам исполнительных органов по итогам 2025 года и утверждение ключевых показателей деятельности членов исполнительных органов на 2026 год.
10. Отчет вице-президента – заместителя генерального директора по внутреннему контролю ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» по итогам первого квартала 2026 г.

Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: акции обыкновенные бездокументарные номинальной стоимостью 1 (Один) рубль. Регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: № 1-01-00409-А от 13.04.2004 г. ISIN код- RU000A0JQ9W5.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=7VCZibk1zUScdQQ9h-CT-A8w-B-B