Раскрытие информации компаний | 📰"ДЭК" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заочного голосования для принятия решений Советом директоров эмитента: 27.04.2026

Дата окончания приема документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов Совета директоров эмитента: 30.04.2026

Вопросы повестки дня, поставленные на голосование Совета директоров эмитента:
1. О предварительном утверждении годового отчета ПАО «ДЭК» за 2025 год, в том числе об утверждении отчета о заключенных ПАО «ДЭК» в 2025 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
2. О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ДЭК» за 2025 год.
3. О рекомендациях по распределению прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «ДЭК» по результатам 2025 года.
4. О предложении Общему собранию акционеров ПАО «ДЭК» по кандидатуре аудиторской организации ПАО «ДЭК».
5. О предложении Общему собранию акционеров ПАО «ДЭК» по внесению изменений в Устав ПАО «ДЭК».
6. О проведении годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «ДЭК».

Идентификационные признаки ценных бумаг: Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-55275-Е, дата государственной регистрации выпуска акций: 19.04.2007, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JP2W1, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=mjOCM1pHOkWBMfClPDiJpw-B-B