Раскрытие информации компаний | 📰"ТНС энерго НН" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заочного голосования Совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: 6 из 7 (1 член Совета директоров является выбывшим).
Число членов Совета директоров, принявших участие в заочном голосовании: 6 членов.
Кворум имеется.
Результаты голосования:
По вопросу № 1:
ЗА - 6 голосов (единогласно), ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов.
Решение принято.
По вопросу № 2:
ЗА - 6 голосов (единогласно), ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов.
Решение принято.
По вопросу № 3:
ЗА - 6 голосов (единогласно), ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов.
Решение принято.
По вопросу № 4:
ЗА - 6 голосов (единогласно), ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов.
Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
ВОПРОС № 1: Об утверждении Отчета об итогах выполнения Бизнес-плана ПАО «ТНС энерго НН» за 2025 год.
ПО ВОПРОСУ № 1 повестки дня принято решение:
Утвердить Отчет об итогах выполнения Бизнес-плана ПАО «ТНС энерго НН» за 2025 год в соответствии с Приложением 1 к настоящему решению.

ВОПРОС № 2: Об утверждении Отчета о выполнении целевых значений квартальных функциональных ключевых показателей эффективности (ФКПЭ) ПАО «ТНС энерго НН» за 2025 год.
ПО ВОПРОСУ № 2 повестки дня принято решение:
Утвердить Отчет о выполнении целевых значений квартальных функциональных ключевых показателей эффективности (ФКПЭ) ПАО «ТНС энерго НН» за 2025 год в соответствии с Приложением 2 к настоящему решению.

ВОПРОС № 3: Об утверждении Отчета о выполнении целевых значений годовых ключевых показателей эффективности ПАО «ТНС энерго НН» за 2025 год.
ПО ВОПРОСУ № 3 повестки дня принято решение:
1. Утвердить Отчет о выполнении целевых значений годовых ключевых показателей эффективности ПАО «ТНС энерго НН» за 2025 год в соответствии с Приложением 3 к настоящему решению.
2. Признать КПЭ «Операционная прибыль» выполненным, утвердить значение оценочного показателя RОП в размере 1,12.

ВОПРОС № 4: Об утверждении Отчета об итогах выполнения Инвестиционной программы ПАО «ТНС энерго НН» за 2025 год.
ПО ВОПРОСУ № 4 повестки дня принято решение:
Утвердить Отчет об итогах выполнения Инвестиционной программы ПАО «ТНС энерго НН за 2025 год в соответствии с Приложением 4 к настоящему решению.

2.3. Дата проведения заочного голосования Совета директоров эмитента, на котором приняты решения:
08 апреля 2026 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заочного голосования Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 09 апреля 2026 года, Протокол № 14/495.

Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
- акции обыкновенные,
государственный регистрационный номер выпуска и дата его государственной регистрации:
№ 1-01-55072-Е от 26.05.2005 г.,
международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0ET5A1
международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR
- акции привилегированные типа А,
государственный регистрационный номер выпуска и дата его государственной регистрации:
№ 2-01-55072-Е от 26.05.2005 г.,
международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0ET5B9
международный код классификации финансовых инструментов (CFI): EPXXXR



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=JauSUHzuK0ulQR-Ac5-AFBxg-B-B