Раскрытие информации компаний | 📰"Бурятзолото" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 08 апреля 2026 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 15 апреля 2026 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Предварительное утверждение годового отчета Общества.
2. О подготовке и проведении годового заседания общего собрания акционеров Общества, голосование на котором совмещается с заочным голосованием (далее годовое заседание общего собрания акционеров Общества).
3. Утверждение рекомендаций Совета директоров ПАО «Бурятзолото» по размеру дивидендов по акциям по результатам 2025 года и порядку их выплаты.
4. Утверждение повестки дня годового заседания общего собрания акционеров ПАО «Бурятзолото» по итогам 2025 года.
5. Утверждение кандидатов для включения в списки кандидатур для голосования по избранию Совета директоров Общества.
6. Утверждение кандидатов для включения в списки кандидатур для голосования по избранию Ревизионной комиссии Общества.
7. О кандидатуре аудиторской организации, предлагаемой для назначения на годовом заседании общего собрания акционеров Общества, и определение размера оплаты услуг аудиторской организации.
8. Определение перечня информации (материалов), представляемой лицам, имеющим право голоса при принятии решения общим собранием акционеров, при подготовке к заседанию годового общего собрания акционеров Общества, и порядка ее представления.
9. Определение формы и порядка сообщения акционерам о проведении годового заседания общего собрания акционеров Общества.
10. Определение формы, текста бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров Общества и порядка его направления.
11. О поручении держателю реестра акционеров Общества - ООО «ПАРТНЁР» выполнить функции счетной комиссии на годовом заседании общего собрания акционеров Общества.

2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента
Идентификационные признаки ценных бумаг Общества:
Категория (тип, вид) ценной бумаги: Акция обыкновенная именная бездокументарная
Государственный регистрационный номер: 1-06-20577-F
Дата государственной регистрации 20.05.1999
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0009288658.
Категория (тип, вид) ценной бумаги: Акция привилегированная конвертируемая именная бездокументарная типа А
Государственный регистрационный номер: 2-08-20577-F
Дата государственной регистрации 11.10.2001
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0007964763



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=FSNUQO-CaI0W-CdsK8A-AhpBw-B-B