Раскрытие информации компаний | 📰"Уралкуз" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
В заседании Совета директоров приняли участие (представлены заполненные бюллетени) 4 (четыре) члена Совета директоров эмитента. В соответствии со статьей 68 Федерального закона от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и положениями Устава ПАО «Уралкуз» кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

Результаты голосования:
По вопросу № 2 «О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность»:
«за» - 3 голоса; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.
В соответствии с п. 3 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» при подсчете итогов голосования по данному вопросу повестки дня не учитывался 1 (один) голос члена Совета директоров ПАО «Уралкуз»
2.2. содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу № 2 «О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность»:
2. «Предоставить согласие на совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность».
Принять решение не раскрывать информацию об условиях вышеуказанной сделки, описанной в настоящем решении, в том числе о ее цене, а также о лице (лицах), являющимся (являющихся) ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».
2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 9 апреля 2026
2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 9 апреля 2026 № 6/2026.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=ZvRgJW191UCqNxZZb-A0C0Q-B-B