Раскрытие информации компаний | 📰"Россети Сибирь" Решения совета директоров

Сообщение
О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
(раскрытие инсайдерской информации)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Публичное акционерное общество «Россети Сибирь»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, д.144А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1052460054327
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 2460069527
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 12044-F
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12072
https://www.rosseti-sib.ru/

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 26.03.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Cведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
Кворум имеется (10 из 11 членов), Совет директоров Общества правомочен принимать решения.

2.2. Результаты голосования и содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

Вопрос 1: Об утверждении Политики инновационного развития ПАО «Россети Сибирь».

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить Политику инновационного развития ПАО «Россети Сибирь» в соответствии с приложением 1.
2. Признать утратившим силу пункт 1 решения Совета директоров ПАО «Россети Сибирь» от 06.04.2022 (протокол от 08.04.2022 № 450/22) по вопросу 1 «Об утверждении Политики инновационного развития ПАО «Россети» в качестве внутреннего документа Общества» с даты принятия настоящего решения.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«ЗА»: 10 голосов.
«ПРОТИВ»: 0 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов.

Вопрос 2: Об утверждении Политики в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности ПАО «Россети Сибирь».

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить Политику в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности ПАО «Россети Сибирь» в соответствии с приложением 2.
2. Признать утратившим силу решение Совета директоров ПАО «Россети Сибирь» от 08.06.2022 (протокол от 10.06.2022 № 461/22) по вопросу 1 «Об утверждении Политики ПАО «Россети» в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в качестве внутреннего документа Общества» с даты принятия настоящего решения.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«ЗА»: 10 голосов.
«ПРОТИВ»: 0 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 23.03.2026.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол от 26.03.2026 № 582/26.

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг (в случае, если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента): повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента.

3.1. Начальник департамента корпоративного
управления и взаимодействия с акционерами
(по доверенности от 23.04.2025 № 00/219 ) И.Ю Трухачев
(подпись)
3.2. Дата “27” марта 2026 г.





Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=4UbvhkSKWkmLuCnhis-CGRQ-B-B