Раскрытие информации компаний | 📰"Таттелеком" Созыв общего собрания участников (акционеров)

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание, совмещенное с заочным голосованием, без дистанционного участия.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети "Интернет" - также адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования:
-дата проведения годового заседания: 24 апреля 2026 года.
-время начала проведения годового заседания: 10 час. 00 мин. по московскому времени.
-место проведения годового заседания: РТ, г. Казань, ул.Н.Ершова, д.57А, МБУК «Культурный центр «Сайдаш» Камерный зал, 2 этаж.
- дата окончания приема бюллетеней для голосования: 21 апреля 2026 года.
-почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 420061, Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Н. Ершова, д. 57, ПАО «Таттелеком».
- адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети "Интернет" - также адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования– не применимо.
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания (совместного присутствия): 09 час. 00 мин. по московскому времени.
2.5. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров ПАО «Таттелеком»: 31 марта 2026 года.
2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Таттелеком» по результатам 2025 года.
2. Распределение прибыли ПАО «Таттелеком» по результатам 2025 года. Выплата (объявление) дивидендов по результатам 2025 года.
3. Избрание совета директоров ПАО «Таттелеком».
4. Избрание ревизионной комиссии ПАО «Таттелеком».
5. Назначение аудиторской организации ПАО «Таттелеком».
6. Утверждение Устава ПАО «Таттелеком» в новой редакции.
7. Утверждение Положения о Совете директоров ПАО «Таттелеком» в новой редакции.
8. Утверждение Положения об общем собрании акционеров ПАО «Таттелеком» в новой редакции.

2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: c проектами документов и материалов по повестке дня годового заседания акционеры могут ознакомиться, начиная с 04 апреля 2026г.:
1. по адресу: г. Казань, ул. Н.Ершова, д.57, ПАО «Таттелеком», отдел по управлению недвижимостью и работе с ценными бумагами, в рабочие дни с 8.30 до 16.00 часов по московскому времени.
2. на сайте ПАО «Таттелеком»- https://www.my.tattelecom.ru

2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): обыкновенные именные бездокументарные акции ПАО «Таттелеком», гос.рег. номер выпуска 1-02-50049-А, дата гос.регистрации выпуска 12.01.2006 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - RU000A0HM5C1

2.9. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: Совет директоров ПАО «Таттелеком», дата принятия решения 19 марта 2026г., протокол об итогах проведения заседания для принятия решений советом директоров №6 от 20.03.2026г.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=4m1GEdFf3k2jlCLe9I-C5iA-B-B