Раскрытие информации компаний | 📰"Россети Северный Кавказ" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента – приняли участие 11 членов совета директоров из 11, кворум имеется.

Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
По вопросу № 5 повестки дня совета директоров:
Голосовали «ЗА»: 11 человек, «ПРОТИВ»: нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.
Решение по указанному вопросу повестки дня совета директоров принято единогласно.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента.

По вопросу № 5 «О рассмотрении предложений акционеров Общества по выдвижению кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества»:
5.1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества следующих кандидатов:
№№ п/п / Кандидатура, предложенная акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества / Должность, место работы кандидата, предложенного акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества / Ф.И.О. / наименование акционера (-ов), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества / Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам) (в процентах)
1. Мольский Алексей Валерьевич / Заместитель Генерального директора по инвестициям и капитальному строительству ПАО «Россети» / ПАО «Россети» / 98,82 %;
2. Агафонов Максим Сергеевич / Директор по имущественным отношениям – начальник Департамента имущественных отношений ПАО «Россети» / ПАО «Россети» / 98,82 %;
3. Андреева Елена Викторовна / Заместитель Генерального директора по реализации услуг и транспорту электроэнергии ПАО «Россети» / ПАО «Россети» / 98,82 %;
4. Баранюк Наталья Николаевна / Руководитель Аппарата Председателя Совета директоров ПАО «Россети» / ПАО «Россети» / 98,82 %;
5. Левченко Роман Алексеевич / Генеральный директор ПАО «Россети Северный Кавказ» / ПАО «Россети» / 98,82 %;
6. Ляпунов Евгений Викторович / Заместитель Генерального директора – главный инженер ПАО «Россети» / ПАО «Россети» / 98,82 %;
7. Макаров Владимир Александрович / Директор по внутреннему контролю и управлению рисками – начальник Департамента внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Россети» / ПАО «Россети» / 98,82 %;
8. Парамонова Наталья Владимировна / Первый заместитель начальника Департамента экономики ПАО «Россети» / ПАО «Россети» / 98,82 %;
9. Полинов Алексей Александрович / Временно исполняющий обязанности заместителя Генерального директора по стратегии ПАО «Россети» / ПАО «Россети» / 98,82 %;
10.Сасин Николай Иванович / Председатель Ставропольского краевого отделения Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» / ПАО «Россети» /
98,82 %;
11. Устюгов Дмитрий Владимирович / Директор по правовым вопросам ПАО «Россети» / ПАО «Россети» / 98,82 %.

5.2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества следующих кандидатов:
№№ п/п / Кандидатура, предложенная акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества / Должность, место работы кандидата, предложенного акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества / Ф.И.О. / наименование акционера (-ов), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества / Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам) (в процентах)
1. Ульянов Антон Сергеевич / Директор по внутреннему аудиту - начальник Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети» / ПАО «Россети» / 98,82 %;
2. Царьков Виктор Владимирович / Первый заместитель начальника Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети» / ПАО «Россети» / 98,82 %;
3. Тришина Светлана Михайловна / Заместитель начальника Департамента внутреннего аудита - начальник управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»/ ПАО «Россети» / 98,82 %;
4. Богачев Игорь Юрьевич / Главный эксперт управления операционного аудита Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети» / ПАО «Россети» / 98,82 %;
5. Шмаков Антон Владимирович / Главный эксперт управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети» / ПАО «Россети» / 98,82 %.

2.3. Идентификационные признаки ценных бумаг:
- акции обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска – 1-01-34747-Е от 27.12.2006, международный код идентификации (ISIN) – RU000A0JPPQ7, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) – ESVXFR;
- акции обыкновенные бездокументарные, регистрационный номер дополнительного выпуска – 1-01-34747-Е-009D от 10.08.2023, международный код идентификации (ISIN) – RU000A106QN0, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) – ESVXFR.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 04 марта 2026 года.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 05 марта 2026 года № 600.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=-Am34txcfqkuqjEbREmASlQ-B-B