Раскрытие информации компаний | 📰"КГК" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров:
Состав Совета директоров – шесть человек.
Всего в опросном голосовании приняли участие 6 членов Совета директоров. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня:

ВОПРОС №1: «О рассмотрении предложений акционеров по выдвижению кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества».

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:
I. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества следующих кандидатов:
№
п/п Кандидатура, предложенная акционерами(-ом) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества Ф.И.О./наименование акционеров (-ра), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам)
(в процентах)
1. Карапетян Станислав Сейранович Фонд развития электроэнергетики 57,17
2. Мелешенко Алексей Викторович Фонд развития электроэнергетики 57,17
3. Прибылев Александр Сергеевич Фонд развития электроэнергетики 57,17
4. Истомин Алексей Владимирович Фонд развития электроэнергетики 57,17
5. Вихорев Максим Сергеевич Фонд развития электроэнергетики 57,17
6. Бондаренко Анна Михайловна Фонд развития электроэнергетики 57,17
7. Филимонов Евгений Михайлович Фонд развития электроэнергетики 57,17

II. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества следующих кандидатов:
№
п/п Кандидатура, предложенная акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества Ф.И.О./наименование акционеров (-ра), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам)
(в процентах)
1. Лобанова Екатерина Андреевна Фонд развития электроэнергетики 57,17
2. Сырых Ирина Юрьевна Фонд развития электроэнергетики 57,17
3. Макарова Анастасия Владимировна Фонд развития электроэнергетики 57,17
4. Власова Наталья Владимировна Фонд развития электроэнергетики 57,17
5. Цыганков Евгений Станиславович Фонд развития электроэнергетики 57,17

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА-6, ПРОТИВ-0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ-0.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «05» марта 2026 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «05» марта 2026 года, № КГК – 2/2026.

2.5. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки эмиссионных ценных бумаг эмитента, с осуществлением прав по которым связаны вопросы, включенные в повестку дня заседания Совета директоров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные; акции привилегированные именные бездокументарные типа А.
Государственные регистрационные номера выпусков эмиссионных ценных бумаг эмитента и даты их государственной регистрации, ISIN:
- акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-55226-Е от 26.09.2006 г., ISIN: RU000A0JP120;
- акции привилегированные именные бездокументарные типа А, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-55226-Е от 26.09.2006 г., ISIN: RU000A0JP138.





Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=2lHwVofZbkKuKIKIqpoXaA-B-B