Раскрытие информации компаний | 📰"ДЭК" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заочного голосования для принятия решений Советом директоров эмитента: 03.03.2026
Дата окончания приема документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов Совета директоров эмитента: 05.03.2026
Вопросы повестки дня, поставленные на голосование Совета директоров эмитента:
1. О согласии на заключение сделки (взаимосвязанной сделки), в совершении которой имеется заинтересованность, - Дополнительного соглашения № 1 к Агентскому договору от 13.11.2025 № САХ-25/0791 – ДЭК-71-13/1433 между ПАО «ДЭК» и ПАО «Сахалинэнерго».
2. О рассмотрении предложений акционеров о выдвижении кандидатов в органы ПАО «ДЭК».
3. Об утверждении внутреннего документа ПАО «ДЭК» - Графика проведения корпоративных мероприятий, необходимых для подготовки к проведению и проведения годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «ДЭК» по итогам 2025 года.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=qeXgwC3ZwEmkiBERO847Ew-B-B