Раскрытие информации компаний | 📰"ДЭК" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
Сведения о кворуме для принятия решений советом директоров эмитента:
В заочном голосовании по вопросам повестки дня приняли участие 8 членов Совета директоров Общества из 9 избранных, кворум для принятия решений имелся.
Содержание решения, принятого советом директоров эмитента, и сведения о результатах (итогах) голосования по вопросу повестки дня:
По вопросу № 2. Об утверждении внутреннего документа ПАО «ДЭК» - Программы благотворительной и спонсорской деятельности ПАО «ДЭК» на 2026 год.
Принятое решение:
1. Утвердить Программу благотворительной и спонсорской деятельности ПАО «ДЭК» на 2026 год (далее - Программа) согласно Приложению 2 к решению.
2. Определить, что сделки, заключаемые в рамках Программы, не требуют дополнительного одобрения Советом директоров Общества по основанию, предусмотренному пп. 10.2.26 п. 10.2 раздела 10 Устава ПАО «ДЭК».
Результаты (итоги) голосования с указанием варианта голосования:
«ЗА» – 8 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.
Дата окончания приема документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов совета директоров эмитента: 26.02.2026
Дата составления и номер протокола совета директоров эмитента: Протокол Совета директоров ПАО «ДЭК» от 27.02.2026 № 488.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=TlvCALT2uUahGzW2yBJ8Kw-B-B