Раскрытие информации компаний | 📰"ТНС энерго Кубань" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заочного голосования совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: 6 из 7 членов (1 член Совета директоров является выбывшим).
Число членов Совета директоров, принявших участие в заочном голосовании: 6 членов.
Кворум имеется.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров ПАО «ТНС энерго Кубань» и результаты голосования по ним:

ВОПРОС №1: Об утверждении способа закупки у единственного источника.
Решение по вопросу №1: Утвердить способ закупки у единственного источника в соответствии
с Приложением № 1 к настоящему решению.

Итоги голосования:
ЗА – 6 голосов (единогласно)
ПРОТИВ – 0 голосов
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов
Решение принято.

ВОПРОС №2: Об утверждении Положения о Корпоративном секретаре Публичного акционерного общества «ТНС энерго Кубань».
Решение по вопросу №2: Утвердить Положение о Корпоративном секретаре Публичного акционерного общества «ТНС энерго Кубань» в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению.

Итоги голосования:
ЗА – 6 голосов (единогласно)
ПРОТИВ – 0 голосов
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов
Решение принято.

ВОПРОС №3: «Об утверждении Положения о дивидендной политике Публичного акционерного общества «ТНС энерго Кубань».
Решение по вопросу №3: Утвердить Положение о дивидендной политике Публичного акционерного общества «ТНС энерго Кубань» в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению.

Итоги голосования:
ЗА – 6 голосов (единогласно)
ПРОТИВ – 0 голосов
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов
Решение принято.

ВОПРОС №4: «Об утверждении Положения об оценке деятельности Совета директоров Публичного акционерного общества «ТНС энерго Кубань» и его комитетов».
Решение по вопросу №4: Утвердить Положение об оценке деятельности Совета директоров Публичного акционерного общества «ТНС энерго Кубань» и его комитетов в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению.

Итоги голосования:
ЗА – 6 голосов (единогласно)
ПРОТИВ – 0 голосов
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов
Решение принято.

ВОПРОС №5: «Об утверждении Плана работы внутреннего аудита ПАО «ТНС энерго Кубань» на 2026 календарный год.
Решение по вопросу №5: Утвердить План работы внутреннего аудита ПАО «ТНС энерго Кубань» на 2026 календарный год в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению.

Итоги голосования:
ЗА – 6 голосов (единогласно)
ПРОТИВ – 0 голосов
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов
Решение принято.

2.3. Дата проведения заочного голосования совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 29.12.2025.
2.4. Дата составления и номер протокола заочного голосования совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 29.12.2025 № 26.10.
2.5. Идентификационные признаки акций: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-55218-Е от 14.09.2006; номинал выпуска 0,56; валюта выпуска: RUB; данные ISIN кода: RU000A0JNJ11; код ценной бумаги: KBSB.


Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=pQu4aVacjk2mkhOLdq5Mzg-B-B